米国司法省（DOJ）は、バナナファンドの運営者から650万ドルの仮想通貨を押収した。
匿名の管理者は、「州間電線」を利用して投資家を騙す計画を立て、実行したとされている。 このプロジェクトは米国秘密情報局によって調査され、運営者に対して没収訴訟を
バナナ基金
このプロジェクトの Web サイトでは、最初の 10,000 人のユーザーにプラットフォームの株式を購入できるクラウドファンディング ホワイトペーパーによると、トークンマーケットプレイスは2017年1月に開始される予定だった。 ただし、トークン マーケットプレイスは開始されませんでした。
この基金は、投資家に収益をもたらすプロジェクトへの投資に使用されることになっていました。 しかし、運営者は1年間資金を移動させず、その後は投資家が限定的な返金を受けると発表した。
ユーザーが受け取った資産は、運営者が保有していた総額をはるかに下回っていた。 投資家は、ポンジスキームの時代に価値が上昇したBitcoinを保持することで富を獲得しただけです。
払い戻し
2018年初め、バナナ基金のウェブサイトは、基金が破綻し、所有者に残ったのは173万ドルだけだという文書に人々をリダイレクトし始めた。 このプロジェクトは、元の投資よりも大きかったものの、Bitcoinの価値の上昇により依然として多額の損失が発生するユーザーへの払い戻しの提供を開始しました。
しかし、その資金は投資家に 返還されることはありませんでした
一方、運営者は投資家の資金を利用して取引を行い、個人的な利益のために収入を得ていました。 彼は複数のコインを売買し、なんとか 1,100 万ドルを貯めました。 ある時点で、彼は家を買うために100BTCを引き出しようとしたことさえあった。
その結果、米国秘密情報局は彼の資産を押収し、「これらの資金を管理者の被害者に返還し始めるためにこの措置を開始した」。 故意にいたバナナファンドの資産を政府が保管することになる。
