米国はFATF暗号勧告にほぼ準拠

米国および米国のFATF暗号勧告遵守報告書は高い評価を獲得しています。 金融活動作業部会（FATF）は、加盟国による仮想通貨ガイドラインの順守レベルに関する報告書 米国は良好なスコアを確保していますが、まだすべてのガイドラインに完全に準拠しているわけではありません。

FATF勧告は、各国がマネーロンダリング、仮想通貨詐欺、テロ資金供与活動を確実に防止するために従うべき広範なガイドラインです。 これらのマネーロンダリング防止に関する推奨事項は、世界 180 か国で採用されています。 法的拘束力はありませんが、加盟国は金融システムの透明性を確保するために喜んでこの規定を遵守しています。 FATF 加盟国からの追放は国のイメージを低下させ、国際貿易関係に悪影響を与える可能性がありますdent

米国は高いスコアを獲得しているが、依然として卓越性には及ばない

米国は、FATF が推奨する AML ガイドラインのほとんど、特に暗号通貨に関するガイドラインに積極的に準拠しています。 FATF は、明確にdefiた方法論、特定の管轄区域におけるコンプライアンスのレベルを特定しますdent 国の財政上の評判を傷つけるため、FATFの「非協力国または地域」に加盟することを望んでいる加盟国はない。

強化されたフォローアッププロセスの一環として、FATFは顧客デューデリジェンス措置に関して米国を再評価した。 詳細はこちら➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp

— FATF (@FATFNews) 2020年3月31日

効果的な評価では、金融の安定を確保するために加盟国が制定した法律の基準を評価します。 これらは AML/CFT メカニズムに直接関係しています。 マネーロンダリングとテロ資金供与は完全に阻止されなければなりません。 一方、技術的コンプライアンスは、FATF 暗号勧告と法的領域の関係を表します。 国は準拠、ほぼ準拠、部分的に準拠、および非準拠に評価されます。 広範な評価は、加盟国が高度なコンプライアンスを達成し、適切な改善を行うのに役立ちます。

米国はFATF暗号勧告にほぼ準拠しているとマーク

最新のFATF報告書では、米国はほぼ準拠しているカテゴリーに分類されています。 これは、わずかな例外を除いて、米国が仮想通貨に関する勧告 15 に完全に準拠していることを意味します。 FATF 暗号推奨のスコアが高いということは、米国の暗号ライセンスが切望されていることを意味します。

注目に値するdefiは、enjの法人化を享受しているものの、国民にとって何の目的も果たしていないVASPに関する法的明確性の欠如であった。 議員はこの懸念に対処すべきである。 また、暗号通貨プロバイダーに対する現在の検査は広範ですが、AML の防止という点では不透明です。