約24億ドルの支払いを目的としたネットワークフロントが司法省によって発掘されたと伝えられ、アメリカ合衆国は再び
北朝鮮と中国人のネットワークは、北朝鮮コーランで秘密裏に核兵器計画を進めていたとして司法省から非難されている。 このネットワークは、数百ものフロント組織を通じて最大25億ドルの違法な支払いを行ったとして告発されている。 北朝鮮に対する最大の刑事執行と言われている
被告３３人は北朝鮮国営外国貿易銀行幹部らで構成されている。 外国貿易銀行は核拡散ネットワークを支援する取引を行ったとして財務省の制裁対象機関リストに追加され、２０１３年に米国の金融システムから切り離された。
被告５人は中国とリビアで秘密支店の運営に責任を負った中国人だ。 その他には、銀行のdentまたは副dentを務めた人物も含まれます。
米国、北朝鮮の起訴を非難
起訴状によると、北朝鮮の第一次情報局に勤務していた職員を含む銀行関係者らは、さまざまな国に支店を設立していた。 これらの国々にはロシア、タイ、クウェートが含まれており、北朝鮮の核拡散計画を進めるための米ドル支払いを処理するために250以上の前線組織が配備されていた。
米国は北朝鮮を非難する訴訟の起訴状で、被告らが自らのtracを隠蔽するために数々の戦術を用いたとも述べている。 暗号化された会話、虚偽の目的地リスト、偽のtrac書、顧客請求書など、銀行が北朝鮮との提携を把握した後、新たなフロント企業を設立した。
さらに検察は、銀行が一貫してだまされて、他の方法では不可能な取引を処理させられたと主張している。 これは、起訴を伴う北朝鮮の物語を非難する米国にとって、またしても最も厳しい釘である。
