今日、ニューヨーク連邦陪審は重大な決定を下した。 彼らは、アブラハム・アイゼンバーグが1億1,000万ドルの巨額詐欺で有罪である これは法務省にとって初めてのことだった。 仮想通貨市場操作の事例。 プエルトリコのサンフアン出身で若干28歳のアイゼンバーグは、その行為により最長20年の懲役刑に処せられる可能性がある。
アイゼンバーグ氏は、マンゴー・マーケットとそのユーザーから約1億1000万ドルの仮想通貨を強奪した疑いで告発された。 彼は、先物tracとMNGO暗号トークンの価格を実際の価値よりもはるかに高くつり上げることでこれを実現しました。 価格をつり上げた後、彼は膨れ上がった価格に対して大量の暗号通貨を借り入れた。
大規模な詐欺行為
検察側の判断は明白だった。 「アイゼンバーグ氏がこの仮想通貨を借りたり引き出したりしたとき、彼は借りた資金を返済するつもりはなく、むしろその資金を盗むつもりだった」とマンハッタン連邦検事局は2023年2月にアイゼンバーグ氏を起訴した後、述べた。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は事件直後に述べた。評決、「つい先ほど、アブラハム・アイゼンバーグは史上初の仮想通貨市場操作事件で陪審員全員一致で有罪判決を受けた。」
ウィリアムズ氏はまた、「この画期的な訴追は、すべての金融市場を安全に保つために新しい方法と一流の法執行ツールを使用する当事務所の才能を示している」と述べた。 アイゼンバーグの判決言い渡し日はマンハッタンに戻り、7月29日に予定されている。
IRS は納税シーズンの終了に伴い、さらなる行動に向けて準備を進めています。 彼らはこれまで以上に多くの仮想通貨関連の税金犯罪を目の当たりにしています。 IRSの刑事捜査部門を率いるガイ・フィッコ氏は、間もなくタイトル26の暗号通貨違反の事件がさらに増えると予想している。
IRS、仮想通貨の税務執行を強化
IRSは長年にわたり、詐欺、陰謀、マネーロンダリングに関する大規模な捜査の一環として仮想通貨に注目してきました。 Ficcoは、暗号資産の販売からの収益や暗号資産の出所を隠すことで連邦所得税法に直接違反する「純粋な暗号資産税犯罪」が急増していると呼びかけた。
Chainalies のような企業の支援により、IRS は複雑な暗号通貨取引を深く掘り下げることができるようになりました。 これにより、脱税者をより効果的に見つけて追跡することができます。 Chainalys やその他のテクノロジーにより、IRS 職員は資金の流れをtrac、仮想通貨資産の実際の所有者を特定できるようになります。
この提携は大規模な破産につながり、米国史上最大規模の違法資産の差し押さえとなった。 デジタル資産が金融の世界でより大きな部分を占めるようになるにつれ、IRS はすべての人が公平な税金を支払うよう努めています。
米国人が納税を申告する4月15日が来ると、IRSは予想されるサイバー税務犯罪の増加に対処する準備が整うだろう。 これは、金融業界において暗号資産がいかに重要になっているかを示しており、IRSは人々が暗号資産市場で誠実であることを徹底することに熱心に取り組んでいます。
これらの進展により、アイゼンバーグのような訴訟の法的結果と、IRSのような機関の継続的な取り組みの両方が、米国が仮想通貨の世界の課題と機会にどのように対処するかを形作っていることは明らかです。 取引と脱税の両方における仮想通貨犯罪の取り締まりは激化するばかりだ。
