クラーケンは、財務省外国資産管理局（OFAC）からの強制執行に直面している米国最大の仮想通貨取引所となった。
クラーケンはイラン、キューバ、シリアのユーザーにサービスを提供していたとされる
同取引所は現在、米国の制裁規則に違反した疑いで連邦捜査を受けている。 ニューヨーク・タイムズ紙が水曜、事情に詳しい関係者の話として報じたところ
提供された情報によると、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、クラーケンがイラン、シリア、キューバ、および米国政府が制裁している他の2つの地域のユーザーのアカウントを開設したと主張した。 同庁は有罪判決を受けた場合、取引所に罰金を科す見通しだ。
「クラーケンは制裁法の遵守を注意深く監視しており、一般的に潜在的な問題についても規制当局に報告している。」 マルコ・サントリ、クラーケンの最高法務責任者
OFACは、同年に元従業員のネイサン・ピーター・ラニヨン氏がクラーケンに対して起こした訴訟を受けて、2019年に初めてこの問題に関する調査を開始した。 この訴訟では、同取引所が米国の制裁法で禁止されている国で開設された口座から収益を得ていたとして、財務部門に勤務していたラニヨン氏によって告発された。
仮想通貨と米国の制裁
デジタル通貨の固有の特性を考慮すると、米国政府はデジタル通貨が「米国の制裁の効果を低下させる可能性がある」と見ている。 そのため、国内のいくつかの仮想通貨企業は、仮想通貨が制裁を逃れるために使用されないよう規制当局による厳しい監視を受けている。
今年初めのロシアとウクライナの紛争を受けて、米国政府は仮想通貨取引所に対して、同国に課された制裁を理由にロシアのユーザーがプラットフォーム上の仮想通貨サービスにアクセスすることを禁止するよう指示し
