TL;DR の内訳
- カリフォルニア司法省が違法Bitcoin運営者を摘発
- ムハンマドはどのようにして違法な事業活動を行っているのか
カリフォルニア州司法省BitcoinATMを運営し、その後、懲役2年の判決を下したカイス・モハマドを爆破した
モハメッドはまた、1,500万ドルから2,500万ドルのBitcoinとcashを洗浄した罪を認めた。
2014年11月から2019年12月にかけて「Herocoin」を運営し、「Superman29」というあだ名を使って自身のビジネスをオンラインで宣伝し、顧客に最大25,000ドルの取引で現金と引き換えにビットcashをBitcoinさせた
ヘロコイン以外にも、モハメッドは違法なBitcoinATMやキオスクを所有しており、そこで必要なdent確認手続きを行わずにBitcoin売買していた。
これらのマシンが標準的な暗号ATMとどのように異なるのかは不明です。 同氏はまた、顧客がそれぞれ最大3,000ドルまでの複数の連続取引を実行できるようにした。
彼の顧客の一部が違法なビジネスを運営していることを知っていたにもかかわらず、彼は犯罪収益の洗浄を手助けしました。 彼は主に、自分が処理したものがダークウェブからの収益であることを知っていました。
違法なBitcoinATM リング: ムハンマド氏がどのようにシステムを回避したか
連邦検察の報道官、キアラン・マケボイ氏は、有罪判決者はかつて銀行家であり、自身の活動を米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に登録する必要があることをおそらく認識していたと明らかにした。
むしろ、彼は自分の知識を利用して、コンプライアンスを回避し、ビジネスを効率的に、チェックを受けず、ほぼ匿名にすることで利益を得ていると彼女は指摘します。
マケボイ氏は、モハメッド氏は自身の活動がマネーロンダリング防止規制に該当することを認識すべきだと述べ、通貨取引報告書の提出、顧客に対するデューデリジェンスの実施、知っていた、または疑う理由のある2000ドルを超える取引についての不審な活動報告書の提出の必要性などを含めた。犯罪行為に関与していた。
彼はこれらすべての活動について沈黙を続けることを選択し、その結果現在刑務所に入れられています。
ある時点で、ムハンマドは自分のビジネスを規制当局に登録したが、判決が下されるまで規制を遵守しなかった。
