Tornado Cash、暗号通貨を使用する人々にとってマネーロンダリングプロセスの選択肢となるようです。 CertiK Alertの最新レポートによると、OFACの制裁リストに含まれています。 Tornado Cashのに示されているように、2024 年の第 1 四半期には、記録された 224 件のdentブロックチェーンでの広範な使用が強調されました。
暗号通貨詐欺に好まれるツール、Tornado Cash
Tornado CashEthereum仮想マシン (EVM) を実装した分散型暗号通貨ミキサーに選んだ名前ですdent方法に関係なく、暗号通貨ファンドに関連するあらゆるトランザクションの発信元を匿名化するためリソースにつながる追跡trac隠蔽しようとする人々をカバーする役割を果たします
オフラインの銀行システムを超えた方法は非常に重要であるため、社会が受ける罰を逃れるために、個人による資産tracを根絶するためにAML技術を活用する必要があります。
トルネードCashそのようなイベントの源泉であるにもかかわらず、取引所への直接の資金の流れが関係額の大部分を占めました。 CertiK Alertは、これらの取引が秘密のマネーキティに2億2,000万ドル近くをもたらしたと指摘
それどころか、ライオン株（6,900万ドル）はすでにTornado Cashを通じて洗浄されていました。 明らかに、Tornado Cashの範囲は大きいですが、単一トランザクションの平均サイズは直接送金に比べて小さいことがわかります。
航空業界の規制とその影響
米国当局による制裁にも関わらず、犯罪者らによるトルンダオCashの継続的な運用は、違法な金融取引を抑制することを目的としたデジタル時代の規制当局や執行機関が直面している劣悪さとは何の関係もない。
制裁により、人気の分散型金融（ DeFi AAVE 、Uniswap、dYdX、Balancerなどの同じ影響力のあるプラットフォームにまで及んだ
個人の不審なトランザクションを即座にdentし、それに対処するための主要な方法としてリアルタイム アラートを開発することが、現在の CertiK Alert の主な関心事です。
トルネードCashのような高度なウォレットが使用されるという増え続ける問題に対処するために、彼らは新しく厳格な監視とコンプライアンスのルールを推奨しています。 暗号通貨業界は、特にマネーロンダリングやその他の不正行為を目的としたプラットフォームの悪用を防ぐために、技術の進歩と厳格な監視基準を導入する義務があることを心に留めておく必要があります。
これは、仮想金融空間が進化し続けるにつれて、この分野の犯罪者の開発や手法が変化し続けているため、業界と規制当局は常に先を行く存在として警戒を続ける必要があるためです。
永続的な課題は、イノベーションと技術開発が進む金融取引環境において、安全性の緊急性と公益要件の充足との間の均衡点を見つけ続けることです。
