2022 年の初め以来、暗号通貨業界はほとんど休息を経験していません。 証券取引委員会（SEC）は、1億ドルの証券詐欺陰謀に関連して8人のソーシャルメディアインフルエンサーを告訴すると正式に発表した。 この陰謀では、被告らはツイッターやディスコードなどのソーシャルメディアプラットフォームを利用して上場株式を操作した。
テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提起された訴訟で、委員会は各被告に対する永久差し止め命令、デゴルジメント、判決前の利益、および民事罰を求めている。 規制部門は被告を証券法第17条(a)と証券取引法第10条(b)にそれぞれ違反した罪で告訴した。
SECによると、ブロガーは特定の証券で目立つ地位を確立し、フォロワーに推奨し、誤解を招く広告が生み出した需要に応じて株式を売却することで、少なくとも 1 億ドルを稼いでいました。
それにもかかわらず、事業体の訴状によると、被告らは、主張していた証券の株価と取引高が上昇するにつれて、意図を明らかにすることなく定期的に保有株を売却した。
Alzamend Neuro、Torchlight Energy Resources、ABVC という企業が、不正な株式プロモーションの事例としてdentされました。 訴状ではbitcoinやその他のデジタル資産については言及されていない。
被告のリストには、アトラス・トレーディングの共同創設者であるミスターザックモリスことエドワード・コンスタンティン、同プラットフォームの「CEO」ペリー・マトロック、そしてYouTubeチャンネル「ゴブリン・ギャング」のクリエイターらが名を連ねている。 ポッドキャスト「The Pennies: Going in Raw」のホストであるトーマス・クーパーマンとゲイリー・ディール、サファイア取引サイトの創設者であるジョン・リバルチックのミッチェル・ヘネシーとダニエル・ナイト、そしてツイッターのインフルエンサーであるステファン・フルバティン（別名LadeBackk）。
コンスタンティン、マトロック、クーパーマン、ディール、ヘネシー、フルヴァティン、リバルシクは原告によって「主被告」とみなされているが、ナイトは彼らを幇助し教唆したと言われている。 同委員会は、被告に対し、株式取引に関するアドバイスの提供など、訴状で主張されているような行為を禁止する永久差し止め命令を求めている。
SECの揺るぎない立場
米国SECは長い間、仮想通貨取引所と個人を追及してきました。 DeFiを規制する決意を思い出させた。 SEC執行部市場乱用部門の責任者であるジョセフ・サンソン氏は、SECは加害者を訴えるだけに留まらないと述べた。
今日の行動は、これらの詐欺容疑者の真の動機を暴露し、投資家がオンラインで遭遇する一方的なアドバイスに注意すべきであるという新たな警告として機能する。
ジョゼフ・サンソン
特にあるトレーダーは、法律違反の結果を経験することになります。 SECは、ツイッターのハンドル名が「@LadeBackk」であるステファン・フルバティン氏を名指しし、同様に市場でのペニー株の取引を禁止すると発表した。
市場乱用部門 (MAU) のアンドリュー・パリッド、デビッド・シェフラー、ミシェル・T・ペリロ、およびその他の関係者が現在、SEC の調査を行っています。
最近、同委員会は活発に活動しており、FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏を米国の顧客を欺き、顧客の金銭の横領を隠蔽した罪で告発している。 SBFはまた、Bitcoin上場投資信託（ETF）を導入するグレイスケール・インベストメンツの計画を阻止するために他の措置を講じた罪でも起訴されている。
暗号通貨コミュニティがゲイリー・ゲンスラー氏のPR行為を非難
暗号通貨コミュニティはゲイリー・ゲンスラー氏とSECの広報政策を断固として拒否した。 規制委員会は最近、火曜日の東部時間午前2時10分にSBFに対する告発を発表するプレスリリースを発表した。 この種のコミュニケーションは通常、朝の 6 時から 9 時の間に行われるため、メールの送信時間にはあまり意味がありませんでした。
このメールの異例のタイミングはおそらく、司法省が火曜日朝にバンクマン・フリード氏を刑事告発する前に司法省の注意を引こうとしたものだろう。 ゲンスラー氏はおそらく、SBFが訴追されている日に、所属事務所の告訴状を先に世に出すことで注目を集めることを望んでいたのだろう。
ゲンスラー氏はこの種の活動に慣れている。 10月、ゲンスラーはキム・カーダシアンに対する罰金を発表するツイッター動画を作成し、最大限の知名度を得るために月曜日の早朝に公開するという異例の措置を講じた。 このメディアのショーマンシップは迷惑だが、ゲンスラー氏が多数の大規模詐欺を一貫して見逃しているにもかかわらず、仮想通貨市場の責任者であると公言していることを考えると、特にそうである。
Voyagerと同様にSEC委員長には気付かれず、投資家に数十億ドルの損害を与えた。 最後にFTXです。 ゲイリー・ゲンスラー氏は、暗号通貨コミュニティに関しては理性の発言力も権力の地位も失った。
