ヒューストン当局は、110万ドル相当のPPPローン資金を仮想通貨の購入に使用した疑いのある米国人を拘留したと司法省(DOJ)が火曜日に発表した
PPPローンを不正に申請して取得し、その資金を暗号通貨の購入などの個人的な目的に使用したとして司法省から起訴された
PPP ローンの配布: それで十分ですか?
給与保護プログラム (PPP) の取り組みについてまだよく知らない人のために説明すると、これは中小企業や新興企業に大きな打撃を与えたコロナウイルスの流行を受けて創設されたものです。 世界中で企業が閉鎖され、失業率は過去最高に上昇しています。
そこで、こうした低迷する企業への打撃を和らげようとして、トランプ政権は500万もの企業のために5,200億ドル以上を確保する
残念ながら、いくつかの調査によると、小規模企業経営者の 84 パーセントにとって、この PPP 融資の給付金は、7 月以降も維持できると確認しているのはわずか 16 パーセントであり、この資金をやり遂げるには不十分であることが明らかになりました。 アルギレス氏は、この混乱を利用して暗号通貨で手っ取り早く金を稼ぐのは問題ないと考えた。
米国人男性、PPPローンを不正取得した疑いで逮捕
通信詐欺やマネーロンダリング目的に使用しに行ったという。
アルジレス氏は、テキサス・バーベキュー社とヒューストン・ランドスケープ社という2つの異なる会社の経営者であると偽り、自分も何百人もの従業員を抱えており、緊急に支援金が必要であるとして救済策を申請した。
その後、月曜日に、彼が記載されている従業員数を担当していなかったこと、提示された給与明細が捏造されただけでなく、PPPのローン資金を従業員への支払いに使っていなかったことも判明した。
むしろ、テキサスバーベキューに対して受け取った救援金は、暗号通貨の購入と取引に使用され、ヒューストン造園のために得られた救援金は、彼の個人口座に入金され、ATMを通じて一部が引き出されました。
FRBは監視している
被告の有罪はまだ証明されていないが、これは、コロナウイルス救済やPPPローン資金に対して同様の疑わしい意図を念頭に置いている人々にとって、厳然たる警告となる。
連邦警察は、こうした試みは見逃されず、中小企業への救済金は給与、家賃、公共料金、住宅ローン関連の支払いにのみ厳密に使用されなければならないと警告している。
