多くのアナリストは、最近の仮想通貨市場の低迷は、数千単位のBTC売り注文を出し始めた30億ドル規模の中国のポンジスキームが原因である可能性があると予測している。
この理論が最初に浮上したのは、8月14日、Primitive Venturesのパートナーの1人であるDovey Wan氏が、PlusTokenと呼ばれる中国のポンジスキー会社が資産を何らかの方法で清算するために複数の取引所で大量の売却を開始したと。
PlusToken は 2018 年に設立されたと報告されており、投資した人には驚くべき利益を約束していました。この記事の執筆時点では、同社は毎日 1,000 万人ものユーザーがいると主張しています。 彼らが現在処分している金額を考慮すると、平均的な投資家はそれぞれ約3000ドルを投資しなければならなかったでしょう。
Bitcoin、ETH、 EOSのコインのウォレットアドレスがいくつか含まれており、複数の仮想通貨取引所に対し、このアドレスからの支払いをブロックするか完全に禁止するよう嘆願している。
ただし、この暴落は新しいことではなく、7月上旬に始まったようで、PlusTokenが1年間の運営でどれだけの資本を集めたかを示しています。
報告書の例の1つはBinanceの中国プラットフォーム上でほぼ毎日、 100BTCもの大量の継続的かつ即時ダンピングが行われているというものだ
