英国の金融行動監視機構（FCA）が月曜日に発表した最新のFCA警告リストには、複数の新興フィンテック企業や仮想通貨企業の名前が掲載されており、具体的にはFCA公認機関であるイグニス・マーケットの詐欺師に対する勧告を発令した。
5万8千社以上の金融サービス企業を対象とする英国の公的行為規制当局は、無許可の企業、または規制対象企業のクローン名を使用している企業の詳細を公表した。 この増え続けるリストに最近追加されたのは、Ignis Markets、Walker Bryan、Credit Union Fund、および Olympius Global です。
FCA 警告リストが Ignis Markets クローンに対して警告
規制当局は英国の活況を呈する投資市場に警告を
発表によると、Ignis Markets という名前の詐欺師が、許可なく全国各地で金融商品やサービスを提供しています。 したがって、投資家は多額の資金を投資する前に、取引相手について細心の注意を払う必要があります。
FCAは発表の中で、より良い利回りを約束して投資家をだまして巨額の金をつぎ込もうとする一部の詐欺師に注意するよう投資家に呼びかけている。
さらに驚くべきことは、FCAの警告リストには、英国の顧客に違法な投資サービスを提供する仮想通貨関連企業が含まれていることだ。 この記事では、最大 200 倍のレバレッジを提供する 1 つの特殊な仮想通貨取引会社に焦点を当てています。
すべてのフィンテックおよび暗号通貨企業は、英国の顧客にサービスを拡張する前に、当社から認可を受ける必要があります。 承認プロセスの進行中にそれらを提供するものもあれば、意図的に陰謀を企てる者もいる、とFCAは主張した。
FCA さん、勧誘戦術の餌食にならないでください
FCAが承認したIgnis Marketsを故意に偽装している企業に光を当て、FCAは、この詐欺の背後にいる人物が人々に連絡を取り、彼らが本物であると信じ込ませようとしていると述べた。 これはクローン企業の好例だとFCAは説明した。
英国のすべての個人は、本物の企業名と参照番号を伝える企業から勧誘電話を受けるという、よく使われるこの戦術に注意する必要があります。 それはデマです。 気を付けてください、とFCAは主張した。
一方、英国の金融監視当局は最近、最新の顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）ガイドラインを遵守していない仮想通貨企業を警戒している。 テロ資金や闇市場の活動を取り締まる試みとして、英国のFCAは今年初め、仮想通貨企業が遵守する規制義務を監督し、債務不履行者がいないよう徹底すると発表した。
