TL; DR の内訳
- コインシグナルズのボス、仮想通貨詐欺容疑で有罪を認める
- 詐欺の投資家は500万ドルを失った
- スペンスは10年間刑務所で過ごすことになる
過去数か月間、市場全体で多くの暗号通貨詐欺やハッキングが発生しました。 このため、すべての市場参加者は、市場が収益機会を提供しているにもかかわらず、依然として人々が違法なルートを選択するのではないかと懸念しています。 詐欺の加害者に対する規制当局のもう一つの勝利として、プラットフォームCoin Signalsの創設者が法廷審理で有罪を認めた。
仮想通貨詐欺の投資家は500万ドルを失った
メディアが入手したファイルによると、同プラットフォームのCEOは、利益を上げるという約束の下、投資家を仮想通貨詐欺に誘い込んだと述べた。 司法省の声明によると、問題の犯罪者ジェレミー・スペンスはプラットフォームのユーザーから少なくとも500万ドルを騙し取ったという。 司法省の文書によると、コインシグナルズとしても活動するスペンス氏は、自身のプラットフォーム上で170人の投資家から約500万ドル相当の資金を失った。
彼の手口は、世界中の一流企業と提携していることを投資家に納得させ、投資家がリラックスしてプラットフォーム上でビジネスを行えるようにすることでした。 米国の代理人弁護士ダミアン・ウィリアムズ氏によると、CEOは投資家に一定期間にわたって約148％の投資収益率を提供することで投資家を自身のウェブサイトに誘導したとして有罪を認めたという。
スペンスは懲役10年
司法省は、プラットフォームが本当の意味での損失に陥り、その過程で投資家の所有物である500万ドルが消失したと主張した。 スペンス氏は単独で行動し、デジタル資産を扱う自身が設立したファンドに投資家を引き入れた。 規制当局の声明によると、仮想通貨詐欺は2017年11月から2019年4月まで続いた。彼の投資ファンドにはビットメックス・ファンド、ロング・ターム・ファンド、オルタナティブ・ファンドが含まれており、これらはすべてコイン・シグナルズの傘下にあった。 スペンス氏は、投資家は投資したい金額をスペンス社に送金することで利益を得ることができると指摘した。
スペンス氏はそれを仮想通貨で集めた後、自身の投資ファンドに投資していたと言われている。 プラットフォーム上の損失を隠すために、スペンス氏は投資家への支払いにポンジのような方法を使い続けた。 この場合、コインシグナルズのCEOは、支払い期限を迎えた古い投資家に、新しいプラットフォームメンバーから得た資金で支払うことになる。 司法省は、上記と同じ方法で約２００万ドルの負債を相殺できると述べた。 スペンス氏は仮想通貨犯罪の有罪を認めたため、約10年間刑務所で過ごすことになる。
