Certikが発表したレポートは、暗号プラットフォームがダークウェブから直面するリスクのレベルを思い出させるものです。 不正行為者はわずか 8 ドルで顧客確認 (KYC) の詳細情報を購入できることがレポートで明らかになりました。
暗号通貨の人気が高まるにつれ、詐欺師は暗号通貨が提供する匿名性の中に安全な避難場所を見つけています。
暗号通貨での支払いを要求する犯罪者の数が急速に増加しています。 統計今年だけで詐欺で3億ドル以上を失っている
ほとんどの詐欺には、合法的な投資機会のように見えるものを目的として、被害者に暗号通貨を加害者のウォレット アドレスに送金させることが含まれます。
KYCはダークウェブでのdent特定します
定期的な KYC チェックは、誠実な小売業者が集中プラットフォームからサービスにアクセスするために受けなければならない面倒なプロセスです。 基本的なチェックは完了するまでに数時間かかりますが、より詳細なチェックはワークロードに応じて完了するまでに数日かかります。
この小切手は、詐欺プロジェクトや敷物の引っ張りを紹介しようとする不正行為者にとって大きな障壁となっていますが、Certik による詳細な調査では、別の物語が示唆されています。
確信を持った犯罪者は、被害者を脅迫してdent確認を提供させることができますが、ダークウェブは、本当のdentを取得するためのそれほど手間のかからない方法を提供します。
報告書では、発展途上国の意欲的な販売者が有料でKYCサービスを提供していることが明らかになった。 基本的な確認の場合の手数料は 8 ドルからで、マネーロンダリングのリスクが低い国からの KYC を購入者が要求する場合はさらに高額になります。 売り手は取引から簡単に20ドルから30ドルを稼ぎました。
特定の例では、暗号プロジェクトの CEO としての役割など、KYC 俳優の役割の一部で、週に最大 500 米ドルが支払われていることがわかりました。 私たちの調査によると、これらの OTC 市場の世界的な普及率は著しく、東南アジアに平均以上に集中しており、グループの規模は 4,000 人から 300,000 人の会員に及びます。
Certikレポート
私が調査した調査員は、この取引に関与する 50 万人を超える意欲的な買い手と売り手をdent。
暗号通貨詐欺における虚偽のdent証明の役割
暗号通貨詐欺師によって詐欺に遭う小売ユーザーの数が急速に増加しています。 現在の開発者は、ユーザーの信頼を獲得するために、顔のdentを使用して詐欺を正当なプロジェクトに見せかけています。
レポートで明らかになったように、開発者は週に 500 ドルを支払えば、高い法的リスクを伴う個人dentを暴露するリスクを負うことなく、コミュニティを簡単に管理できます。
注目すべき事態には、ユーザーが最大 150 億ドルを失ったワンコイン事件が含まれます。 その他には、AnubisDAO (5,800 万ドル)、Uranium Finance (5,000 万ドル)、 DeFi 100 (3,200 万ドル)、Meerkat Finance (3,100 万ドル)、Snowdog DAO (3,000 万ドル)、StableMagenet (2,200 万ドル) などがあります。 これらのプロジェクトに資金を投じる投資家のストレスと経済的損失のレベルは乗り越えられないものです
dentウェブにおけるアイデンティティアクターの役割は、購入者にプライバシーや自由を提供することではなく、特に投資家を詐欺することです。 悲しい現実として、投資家にはこれらのプロジェクトの背後にある開発者の信頼性を判断する専門知識がありません。 さらに悲しいのは、ほとんどのプラットフォームで使用されている現在の KYC コンプライアンス技術のほとんどが素人すぎて、偽物と本物をdentできないことです。
偽のdentは非常に深刻な結果につながる可能性があり、詐欺ユーザーは検証プロセスを回避し、これらのdentを利用して追加の投資家を誤解させて詐欺し、犯罪の責任を逃れます。
よくある暗号通貨詐欺
暗号通貨は規制がなく、trac不可能で、取り消しができないため、支払い方法として選択されます。
投資詐欺: 詐欺師のマネージャーは暗号通貨への投資で高い収益を約束し、被害者の信頼を勝ち取り、一度「投資」すると資金を盗みます。
ポンプ・アンド・ダンプ: 詐欺師は、本質的には価値のない新しいデジタル資産を、価格の高騰を約束して誇大宣伝します。 投資家はコインを購入することでその夢に乗り出し、後に詐欺師は自分の株式を売却し、投資家に価値のないコインを残します。
フィッシング詐欺: 高い投資収益率を約束する偽 Web サイトへの悪意のあるリンク、またはユーザーのdent情報を盗んでウォレットから資金を盗むもの。
ポンジスキーム: 新しい投資家からの資金を古い投資家に支払うために使用する構造化された投資形式。 最終的にシステムは持続不可能になり、不正な開発者が投資家の資金を使い果たします。
マイニングの機会: これらは通常、ブロックチェーン技術がどのように機能するかに精通していない初心者の投資家を対象としています。 投資家は、高額のマイニング報酬を約束して、リモートで実行されるマイニング ソフトウェアとハードウェアを購入するように騙されます。
