TL; DR の内訳
- SEC、仮想通貨詐欺でラトビア人を告発
- オージンズはICOで700万ドルを盗んだ
- 暗号通貨詐欺が業界で蔓延している
暗号通貨分野における詐欺やハッキングは、たとえ規制当局が制限しようとしても業界のイメージを汚し続ける悪徳である。 ここ数年、詐欺やハッキングにより人々が仮想通貨市場への参入に懐疑的になっているとの報道がなされてきました。 市場で身を守る方法はありますが、これらの詐欺師は残業してプラットフォームに侵入し、トレーダーを騙します。 悪事に対する仮想通貨セクターのもう一つの勝利として、米国SECは仮想通貨詐欺に関連した犯罪でラトビア人男性を法廷に起訴し
オージンズは投資家所有の700万ドルを盗んだ
米国の規制当局、仮想通貨詐欺罪で逮捕された人物は、投資家から約700万ドルを騙し取ったと言われている。 SECはまた、この詐欺は、この男が2つのプラットフォームで運営していた粗末な証券取引を通じて実行されたと述べた。 ニューヨーク地方裁判所は容疑者アイヴァルス・オージンスに対して告訴状を提出した。
米国の規制当局は、同氏が不正な初期コイン募集とその傍らでクラウドマイニング事業を運営していたと主張した。 SECはまた、オージンス氏が偽名ですべての業務を遂行し、偽のプロフィールを使用し、既知の団体との提携について嘘をつき、米国内外の投資家をだまし取ったと主張した。 オージンス氏はまた、国内外の投資家による投資のために保有していた資金を不適切に管理していたとも言われている。
暗号通貨詐欺が業界で蔓延している
米国 SEC への提出書類によると、オージンズは 2018 年 1 月から 2018 年 3 月までこれらの活動を実行したとされています。彼はこの期間を通じて膨大な数の不正行為の責任を負い、その中で有名なものはデナリアの ICO でした。 ICO中、容疑者は投資家に対し、デビットカードは他のカードと同様、トークンを保存して好きな場所で使えると嘘をついた。 結局、Auzins は ICO 中にプラットフォームのユーザーと投資家からの資金の両方とともに姿を消しました。
ここ数カ月間、仮想通貨市場では仮想通貨詐欺が非常に一般的になり、年末が近づくにつれBitcoinの価値が急上昇している。 現在、ほぼあらゆる場所で規制が行われていますが、違法行為者は暗号通貨セクターの匿名性を隠れ蓑にして活動を行っています。 最近のレポートでは、トレーダーが昨年の最後の 4 か月間で仮想通貨詐欺により約 8,200 万ドルを失ったと述べられています。 しかし、今年に入ってからはその数字が2倍になった。 現在、より多くのトレーダーがBitcoinへの投資に興味を持っていますが、仮想通貨詐欺を永続させようとする違法行為者の標的になる可能性があります。
