KYC、つまり顧客情報の把握を期待する暗号通貨受信者プラットフォームは非現実的であり、業界にとって悪影響を及ぼします。 これは、企業チェーンアナリシスによって先週収集されたパブリックコメントの本質です。
チェイナリシスは、金融分野におけるマネーの合法化やその他の関連犯罪との戦いに専念するIGO、金融活動作業部会（FATF）によって提出された勧告に応えて、ブロックチェーンを分析しています。
2月に公表された同文書の中で、FATFはマネーロンダリングのリスクを回避しながら仮想通貨取引を効率的に監視するために州政府が実施すべき多くの措置をとった。
チェイナリシスの評価によると、この措置によりVASP（仮想資産サービスプロバイダー）や取引所が設立され、潜在的に違法な活動が減少するという。
この文書のセクション 7(b) で、FATF は、各国が発信側 VASP を保証し、強制的かつ正確な送信者のdent情報と仮想送信上の必要な受信者情報を取得して把握し、その情報を受信側 VASP に提出する必要があると述べた物議を醸す指令を推奨しています。関係当局への要求に応じて容易にアクセスできます。
金融活動作業部会は、要件草案が先制的措置であるとして、関連セクションに関するパブリックコメントを要請した。
Chainanalysis の COO、Jonathan Levin と国際政策責任者の Jesse Spiro は最近、この考えられる要件に関連する問題が数多くあると書いています。 第一に、資金の「受取人」は仮想通貨交換業者ではない可能性があります。 彼らは、仮想資産の目的は、dentすることなくより多くの価値を提供することであると述べました。
彼らはさらに、資金が個人の財布や認識情報を受け入れることができない別の種類の受信者に移動される可能性があると付け加えた。 この要件を取引所に義務付けると、そのような情報をサポートするインフラストラクチャが利用できないため、これらのプラットフォームが閉鎖される可能性があります。 さらに、この種の転送を統合するためにブロックチェーンの動作を変更することは技術的に不可能です。
もっといい方法？
Levin と Spiro は、ブロックチェーンの特徴である透明性が技術的な機会を提供するが、そのような転送ではブロックチェーンに既に保存されているデータを使用して、アクティブなリスクベースの手法を生成できると述べました。
KYC に関するデータを保持することで、取引所は、違法行為を回避するために、必要に応じて、正確な送金や人物に関する情報を法執行機関、監視機関、銀行に提供できます。
レビン氏とスピロ氏は、チェイナリシスがブロックチェーンから取得したデータを利用して、違法行為に関与した疑いのあるウォレットや資金を認識するなど、豊富な調査に貢献していると指摘した。
同社が提供するその他の推奨事項には、dentされた犯罪行為の目的地をスクリーニングできる、顧客義務のmatic注意プログラムの開発が含まれます。
FATFの勧告がそのまま採用されれば、2019年6月までに世界標準として発効することになる。同グループは物議を醸しているセクション7(b)についてパブリックコメントを募集しているが、コメント期間は4月11日に禁止された。そして、チェイナリシスの返答が同化されるかどうかは不明です。
