仮想通貨業界はここ数年で大幅に成長し、世界中の議員や政府の監視機関が仮想通貨が世界に及ぼす悪影響を深刻に懸念しているほどです。 無許可、無許可、違法な団体の数を監視し、排除する試みが進行中です。 州当局は、法の範囲内で仮想通貨取引所業界を規制するために、大規模な詐欺行為のdentに積極的に取り組んでいます。
司法省、香港登録取引所を取り締まる
1月18日の概要 司法省は、州の法的要件に違反して、大規模な仮想通貨取引所に対する厳しい取り締まりを実施した。 米国司法省は昨日、ビッツラトの創設者と主要所有者を告発する重要な決定を発表した。 香港に登録された取引所ビッツラトは、7億ドル相当以上の不法資金を助長したとして、無許可送金の罪で起訴された。
最近の1月18日の発表の中で、米国司法副長官リサ・モナコは、政府当局がフランスと連携してビズラトに対して何らかの執行措置を講じたと述べた。 ビッツラトのウェブサイトは押収され、ロシアの違法金融に関連したマネーロンダリング容疑の取引所としてレッテルを貼られることになる。
告発では、Bitzlatoはセルフィーやパスポートなどの基本的な本人確認プロトコルを除き、最小限の本人確認のみをユーザーに要求したと主張dentdentいる。 ビッツラト取引所は、不透明な資金を輸送および送金する送金事業に関与していたことが判明した。 米国の規制上の保護措置を満たしていませんでした。
米国検事のブレオン・ピース氏によると、ビッツラトは問答無用の仮想通貨取引所を通じて犯罪者に身を売り、その結果数億ドル相当の預金を収奪したとされる。
Ethereum、bitcoin、bitcoincash、モノリス ルーブルを含む 60 種類のサポートされている暗号通貨を、仲介業者の介入なしに簡単に交換および取引できるピアツーピアの保管暗号通貨取引所であると自らを称していました。男。
ビッツラト創設者の逮捕の原因は何ですか?
最近のプレスリリースによると、司法省、フランス当局、財務省金融犯罪取締ネットワークによる共同捜査により、アナトリー・レグコディモフは昨夜マイアミで逮捕された。 香港の仮想通貨取引所の責任者であるロシア人が犯罪行為を助長した疑いで告発される。
Anatoly Legkodymov は、ユーザーに最小限のdent確認を要求せず、必要なマネーロンダリング防止策を導入していませんでした。 さらに、交換メカニズムにより、ユーザーの隠れ蓑となる人物であるストローマンに属する情報を提供することができました。
その結果、Bitzlato はランサムウェア グループや麻薬売人などの犯罪者にとって安全な避難場所となりました。 事件が提起されたブルックリンの米国弁護士は、警察がビッツラトへの資金をtracうとしたとき、ビツラトがユーザーの本当のdentを引き渡すことができないことは明らかでした。
Anatoly Legkodymov 氏が所有するこの会社は香港に登記され、2016 年に設立され、世界中で事業を展開していました。 司法省は、ビッツラトが麻薬のダークネット市場、ヒドラ・マーケット、偽のdent証明書、その他の違法商品のユーザーとの間で、直接またはその仲介者を通じて7億ドル以上の仮想通貨交換を行ったとして告発した。 市場は昨年占拠され閉鎖された。
米国当局は、ユーザーがランサムウェア攻撃による資金を含む資金洗浄を許可されていたハイドラダークネットマーケットプレイスに関するビッツラトに対する刑事告訴を懸念していた。
結論
司法省などの当局は、法的境界を超えて運営されている仮想通貨取引所を取り締まる決意を固めている。 これは、規制され認可されたプラットフォームに対する人々の信頼が高まるため、仮想通貨業界全体にとってプラスの結果となる可能性があります。 犯罪行為に関与した取引所の差し押さえにより、仮想通貨市場の評判もさらに高まるだろう。
