違法な暗号通貨活動を鎮圧するために、金融活動作業部会（FATF）は今後数日間、暗号通貨ユーザーのプロファイリングに焦点を当てる予定であるようだ。
報告書で、FATFは規制当局に対し、仮想通貨ユーザープロファイリングによりdent。 200 か国以上にガイダンスを提供する FATF の出版物は規制当局が危険信号のあるユーザーの特性と行動を強調することをサポートしています。
FATF の危険信号インジケーター
FATFの出版物では、危険信号は「不審な退役軍人活動」と潜在的な「法執行機関の摘発を回避する試み」の両方を示すと述べている。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後の世界では、多くのトップ企業がリモート仮想アシスタンスに切り替えており、仮想資産（VA）の成長を示しています。
これらの指標は、取引金額または入金金額のいずれかがユーザーの現在の財務状態または活動履歴と一致しない場合にフラグを立てます。 これら 2 つの要素が一致しない場合、この取引上の危険信号は、詐欺、マネーロンダリング、またはマネーミュール活動の可能性を示している可能性があります。
暗号通貨ユーザープロファイリングの影響
主に、暗号通貨ユーザーのプロファイリングは、dent当局が暗号tracとtracを特定するのをサポートします。 一方で、プロファイリングには歴史的に常に否定的な意味合いが伴います。 FATF の危険信号指標は、複数の高額取引、詐欺/盗難の疑いのある資金の受け入れ、送金頻度などの側面を監視します。
今年 4 月に報告されたように 一方で、カナダなど他の一部の国は、FATFの規制ガイドラインに対してより抵抗的であると伝えられている。 この比較に代えて、FATF のガイダンスが全体からそう簡単に歓迎されないことは明らかです。
プライバシーコインプラットフォームに関する懸念
暗号通貨のユーザープロファイリングには多少の論争が伴う可能性がありますが、効率の観点からは、Monero やZcashなどのプライバシー コイン プラットフォームに関連する大きな懸念を解決できる可能性があります。
このようなプラットフォームで提供される匿名性と取引データの混合により、暗号通貨犯罪活動の繁栄する環境が生み出される可能性があります。 最終的には、FATF の暗号通貨ユーザー プロファイリングによって権力のシェアが規制当局に戻り、さらなる犯罪行為が防止されることになります。
