TL;DR の内訳
- 悪名高い麻薬王がBTC取引でインドで逮捕される
- 米国、違法BitcoinATM運営者を逮捕
悪名高い麻薬犯罪者クリプト・キングがインド国内および国外のダークネット上でハードドラッグの代金をBitcoinで支払ったとして逮捕された。
クリプトキングは、その週にインドの麻薬取締局（NCB）によって逮捕されたマカランド・パーディープ・アディヴィルカルの偽名である。 彼はヨーロッパからハードドラッグを輸入し、インドの州をまたいで行商していたことで悪名高い。
NCB によると、仮想通貨王は悪名高いダークネットで活動しており、そこでは多数の無法者が麻薬や武器などの違法物質を取引しています。
彼はまた、違法商品のcash支払いを受け取り、これらの薬物を購入するために自分の財布を使用して限界利益でBitcoinを提供しました。
当局の調査によると、マラドのハロディ村で20箇所のLSDのしみが発見された。 NCBのムンバイ部門の責任者であるサミール・ワンケデ氏は、「仮想通貨王」がヨーロッパから麻薬を購入していることから、ヨーロッパの麻薬売人とつながりがあると伝えた。
当局は、容疑者がどのような処罰を受けるかまだ不確実であるため、容疑者に対してさらなる捜査を行うと述べた。
暗号通貨王を超えて、また暗号通貨犯罪者が逮捕される
悪名高い麻薬王以外でも、最近当局は、約2,500万ドル相当のBTCを違法に処理していた別の容疑者、カイス・モハメッドを逮捕した。
モハメッドさんはロサンゼルスの物価の高い地域に住んでいたが、オレンジカウンティは今後2年間刑務所でクールダウンする予定だった。 彼の犯罪は違法なBitcoinATM。
モハメッドさんのあだ名はスーパーマン29で、法廷でマネーロンダリング、違法BitcoinATM運営などの罪で有罪だと述べた。
モハマド氏は、2014年12月から2019年11月まで、違法デジタル通貨マネーサービス事業「ヒーローコイン」のリーダーを務めていた。彼は、通常の市場レートを大幅に上回る最大25パーセントの手数料を課して、Bitcoinとcash交換サービスを提供していた。
ムハンマドをtronする人々のほとんどは犯罪者であり、それは彼も承知していたが、その資金源については決して質問しなかった。
