TL;DR の内訳
- Crypto Ponziの運営者に懲役7年の実刑判決。
- 秦氏は投資家を騙したが、顧客の投資を利用して贅沢なライフスタイルを資金提供した。
米国司法省（DOJ）は、疑いを持たない投資家をだまして1億ドル相当の金をだまし取った罪で有罪判決を受け、仮想通貨ポンジオペレーターのステファン・チン氏に懲役90か月の判決を下した。
オーストラリア国籍のチン氏は、ニューヨークに本社を置く 2 つの仮想通貨投資ファンド (ヴァージル シグマと VQR) を運営していました。 両社は投資家から資金を集め、裁定取引戦略に賭ける際に仮想通貨ポンジを運営していた。
同氏は、これらの企業が「市場中立的」であると宣伝した。これは、デジタル市場の変動によって顧客がリスクにさらされることがないことを意味する。
司法省の発表によると、そのうちの1社であるヴァージル・シグマは、2017年3月に事業を開始して以来、わずか1カ月で利益を上げられなかった。
顧客と緊密に連絡を取り合っていたこの受刑者は、それを自慢戦略として利用し、常に自分の投資ファンドの成功を宣伝していた。 彼の作戦は非常にクリーンで、ヴァージル・シグマが2017年に年間収益率500％を達成した後、ウォール・ストリート・ジャーナルのページに掲載された。
しかし、最終的に彼の戦略が顧客の資金を横領し、不正な投資を行うための偽装手段に過ぎないことが投資家に発覚したため、彼の隠蔽は暴かれた。
秦氏は顧客の投資を利用して、ニューヨークで豪華なペントハウスアパートを借りたり、高価な食事をしたりするなど、高価なライフスタイルの資金を調達した。 同氏はまた、投資家の資本のかなりの部分を、仮想通貨に関係のない他の事業体に割り当てを行うために使用した。
司法省は7年の懲役刑とは別に、同氏の投資ファンドの運営を停止し、盗まれた資金のうち約5,500万ドルを没収するよう命じた。
別の仮想通貨ポンジ運営者に懲役15年の実刑判決
仮想通貨ポンジ投資の訴訟は最近蔓延しており、司法省は最近多くの訴訟を解決する必要がある。
最近有罪判決を受けたもう一人の仮想通貨ポンジオペレーターは、スウェーデン在住のロジャー・ニルス・ヨナス・カールソンです。 彼は、3,500人以上を詐欺的なBitcoin投資計画に誘い込んだ後、15年間の懲役刑を受けた。
同氏は投資家に対し、仮想通貨への投資は安全に行われると保証した。 しかし、彼はその資金を使って私を豊かにし、タイのリゾートや高級コンドミニアム、さらには競走馬まで手に入れました。 彼が自分に課せられた罪状を認めたため、彼の刑は減刑された。
