ブロックチェーンCipher Trac e は、ほとんどの暗号通貨企業が顧客確認 (KYC) の実践が不十分であることを明らかにしました。 Cipher Trac e は、この結論に達するために調査を実施しました。
Cipher Tracの調査では、暗号通貨企業の 56% が健全な KYC 慣行を欠いており、そのため脆弱でマネーロンダリングに利用されていることが明らかになりました。 この調査では、店頭取引会社、集中型取引所、分散型取引所、その他のカテゴリーの仮想通貨会社を含む800社以上の企業が分析されました。
分散型取引所は最も弱い KYC チェックを実行します
Ciphet Trac e の調査後、同社の最高経営責任者である Dave Jevans 氏は、KYC ルーチンが脆弱な仮想通貨企業の大部分は分散型取引所であると述べました。
Jevans氏は、分散型取引所が分析されなければ、その数値はさらに低くなるだろうと暴露した。 Cipher Trac研究では 21 の DEX が分析されました。 そのうち 16 件以上では検証プロセスが不十分でした。 KYC チェックを実施していない人もいます。
しかし、分散型暗号通貨企業は過去 1 年間、暗号通貨分野で大きな成功をenjきました。 伝えられるところによれば、彼らの取引量は前年に比べて30パーセント近く増加しました。
DEX を使用すると、ユーザーは規制を回避する第三者を必要とせずに取引を実行できます。
Cipher Trac Kucoin 取引所のハッキングを受けて発表されました。
2億8,100万ドル相当の暗号通貨がKuCoinから盗まれた。 盗まれた資金のうち約790万ドルはUniswapを通じて売却された。
このハッカーは、他のいくつかの分散型取引所を通じて 500 万ドルを移動させることもできました。
Uniswap の取引は最近増加しています。 先月には過去３カ月で最高となる９億５３５９万ドルを記録した。 このプラットフォームは、他の DEX プラットフォームと比較して、より高い匿名性を保証します。
Uniswap は 400 万ドル相当の毎日の取引高を記録している 暗号Tracが明らかに。
暗号Trac調査: 暗号通貨企業が KYC プロセスを改善する必要がある理由
仮想通貨コンサルタント会社フアン・リャノス・アドバイザーズの創設者フアン・リャノス氏は、DEXはマネーロンダリングの手段となる可能性があると述べた。
同氏によると、取引は匿名であるべきではないが、分散型取引所は規制されていないため、詐欺やその他の操作の扉が開かれているという。
また、弱いKYCの実施は国際取引ガイドラインに違反します。 Financial Action 税務当局は最近、金融プラットフォームが取引を完了する前に顧客の情報を収集して共有するよう指示する暗号通貨ビジネスを含めるよう規則を更新しました。
しかし、Cipher Trac eのCEOは、暗号通貨企業にKYCチェックの強化に準拠させ、取引の匿名化を可能にすることが必要だと述べた。
暗号通貨企業がKYCの実践を改善するには、取引が完了する前に名前、住所証明、音声/ビデオインタビューを行う必要があります。 ただし、現在行われているのは、電子メール、ソーシャル メディアのハンドル、または電話番号だけで取引を完了することです。
これにより、暗号通貨業界はますます厳しくなる規制を受けることになります。
