最近の話題は、100人を超える投資家が3人の仮想通貨トレーダー容疑者によって3,500万ドル以上をだまし取られた、新しい仮想通貨ポンジスキームに関するものです。
Q3 Investment Recovery Vehicleが発表した発表によれば、詐欺を受けた投資家らの代理人は、仮想通貨投資家とされる3名が、被害者に勝利するトレードフォーミュラを提供すると約束して詐欺を行ったとして告発した。
連邦証券詐欺事件でポンジスキームの主犯として指名された3名には、ジェームズ・セイジャス氏、クアン・トラン氏、そして2019年3月までウェルズ・ファーゴの財務顧問を務めた外科医、マイケル・アッカーマン氏がそれぞれ含まれている。 この３人は、米国の裁判所に告訴状を提出した少なくとも２０人の被害者から金を受け取った疑いで起訴されている。
仮想通貨ポンジスキームまたは詐欺?
第3四半期の回収車両では、被害者らは、アッカーマンが開発した非常に成功したアルゴリズムを利用して、彼らの投資が仮想通貨取引に使用されるだろうと告げられたとも述べた。
提出された訴状によれば、集められた投資のうち1,000万ドル未満、あるいはおそらく500万ドル未満がデジタル通貨取引に使用されたという。 犯罪者らは私的使用のために少なくとも2,000万ドルを横領したとされており、暗号通貨ポンジスキームのタイトルを獲得しました。
回収車両の主張によれば、2017年8月から2019年12月の間に、この仮想通貨ポンジスキームの資金調達のためにすべての資金が集められました。 暗号通貨の一部の使用によって大きく報道されることは、暗号通貨が直面している主要な問題の1つです しかし、実際には、これは暗号通貨またはデジタル資産という用語を利用した通常のポンジスキームです。
訴状には、ジェームズ・セイジャスの妻でスカイウェイ・キャピタル・マーケットLLCの運営副dentドナ・セイジャス氏も名前が挙がっていた。
