dentの報告書によると、セルシアスは消費者の預金を利用してCELトークンをサポートし、同社の創設者2人に経済的利益をもたらした。
元検察官ショバ・ピレイ氏は、破綻した仮想通貨融資会社がネズミ講のように機能していたとする主張について捜査を実施した。 トークン価格をつり上げるためのCELの「買い占め」など、不審な取引の証拠を彼女が発見したことによると、インサイダーはタイムリーなcashアウトから「最も利益を得た」という。
2022年6月12日、セルシウスは破産報告を受けて「厳しい市場状況」を理由に引き出しを停止した 当時、同社はこれが「流動性と経営を安定させる」ために必要だと述べていたため、事態は見た目ほど悪くないという噂がさらに広まった。
2022年7月13日、セルシウスは破産を申請し、バランスシートに約12億ドルの穴があることが明らかになった。 同社の資産は2022年7月13日時点で43億ドル、負債総額は55億ドルとなっている。 機関投資家パートナーとは対照的に、セルシアスは消費者ユーザーに対して47億ドル以上の負債があると主張している。
それ以来、同社と共同創設者兼最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏を含む幹部らに対して、数多くの不正行為が告発されている。
たとえば、元セルシアス・コンプライアンス部長のティモシー・クレイドル氏は、2022年7月に高官がCELトークンの意図的な価格操作を検討していることについて危険信号を提起した。
「これより良い表現方法がわかりません。 しかし、彼らは存在し、積極的な取引を行い、トークンのコストを押し上げました。」
セルシウス氏は投資家を誤解させる
ピレイ氏の評価によれば、セルシウス社の事業戦略は、小売顧客から預金を集め、その資金を「卸売市場」への投資に使用することであった。 CEL トークンの販売により、同社は事業の一部を資金調達することができました。
CEL は流通市場で独自のトークンを購入し、報酬としてプラットフォーム ユーザーに提供するため、同社の運営の重要な要素でした。
これには 2 つの理由がありました。1 つは新規ビジネスを促進するため、2 つ目は需要を増加させて CEL の価格を引き上げるためです。 このビジネス戦略をdefiために、自立型の「フライホイール」が使用されました。
ピレイ氏は、2020年から同社がCELをさらに引き上げるために自社トークンを積極的に購入したことを認めた。 これがCELトークンの増加を引き起こした主な要因であることへの言及は省略したが、セルシウスはトークンの購入に5億5,800万ドルを費やした。
「実際に経営していたセルシウス社は、セルシウスが広告し、顧客に提供していたビジネスモデルに従っていませんでした。」
しかし、これは最終的にセルシウス社が受け取った金額よりも多くの金額を支払う結果となり、同社の「フライホイール」経済モデルが反証された。
Mashinsky氏は、2018年から破産申請日までの間にCELトークンのcash化により個人的に少なくとも6,870万ドルの利益を得た。 もう一人の共同創設者であるダニエル・レオン氏は同時に少なくとも970万ドルを受け取った。
