2月28日、破産した仮想通貨金融業者ブロックファイに凍結された約200万ドル相当の資金を持つ投資家のトレイ・グリーン氏が、集団訴訟を起こし、ニューヨーク州連邦地方裁判所に訴えを起こしジャージー。 しかしグリーン氏は、被告らは消費者詐欺や為替法に違反し、受託者義務に違反し、未登録有価証券の募集や販売を行ったと主張した。
「BFI[BlockFi]被告がBlockFiに代わって販売した未登録有価証券は、プリンスとマルケスによる数年間にわたる絶え間ない虚偽表示と重大な欠落、そして被告ジェミニによる断続的な虚偽表示を通じて市場に流通、販売された。」
トレイ・グリーン、集団訴訟の提案中
グリーン容疑者は、利息口座に150万ドル以上を投資したと主張しており、これはキャピタルゲインを生み出し、総額40万ドル以上の利子を獲得した未登録有価証券とされている。 残念ながら、FTXの破産申請と同じ11月10日にBlockFiがすべての出金を凍結したため、彼はもう資金を引き出すことができなくなった。
証券取引委員会（SEC）は2月14日、小売暗号通貨融資商品のオファーと販売を登録しなかったとしてBlockFiを告発した。これに対しグリーン氏は、BlockFi創設者のザック・プリンス氏とフロリ・マルケス氏に誤解されて、以下のような未登録証券を購入させられたと主張した。彼らは、連邦政府の保険が適用された銀行商品と同等であると提示しました。 手続き中、BlockFiは利子口座が未登録有価証券であることを認め、2月15日に5,000万ドルの和解に至った。
タイラーWinkレボスのジェミニは、保管サービスを通じてブロックファイの顧客の暗号資産を保管していたと伝えられているが、顧客がこれらの資産にアクセスしていたレベルを偽って表示していたと言われている。 訴状によると、ジェミニは、ジェミニへの投資の安全性と利用可能性、およびそれに伴う損失のリスクに関する誤った情報を与える発言を認識しており、これを承認していたという。 また、Gemini は、BlockFi に誤解を招く情報を提供し、その情報が BlockFi Interest Account (BIA) のマーケティングに使用されたとされています。
グリーン氏は取引所法違反の疑いでジェミニ氏と他の被告に対して集団訴訟を起こしている。 請求内容には、消費者詐欺法違反に対する「３倍の損害賠償」、弁護士費用の負担、被告が獲得したすべての資金に対する未払い利息の返還、将来の同様の違反を防止する判決が含まれている。
訴訟の代表者は、2019年3月4日から2022年11月10日までの間にBlockFiの未登録BlockFi金利口座を購入したBlockFi株主で構成されている。被告には召喚状が送達されており、21日以内に訴状に応じなければならない。 Greene の請求で指定された全額を支払う必要があります。
