悪徳仮想通貨トレーダーに有罪判決が下され、42か月の懲役刑が言い渡された。司法省は、巨額の利益を生み出すと偽って一連の仮想通貨ファンドを運営していた犯人に判決を下した。 しかし、彼らは損失を出しており、逆にねずみ講として機能していました。
司法省は、ジェレミー・スペンス25歳が虚偽の表明を行って数百万ドルを要求したと述べた。 彼らは、スペンス氏の仮想通貨取引は非常に利益を上げているようだと付け加えた。 実際、スペンスの取引は常に利益を上げていませんでした。」
司法省は、ニューヨーク州南部地区連邦地方判事ルイス・カプラン氏からスペンス氏に判決を下した。 スペンスは仮想通貨に関わる投資詐欺のためにコインシグナルとして知られるソーシャルメディアチャンネルを管理していた。」
さらに、裁判所はスペンスに対し、被害者に賠償金を支払うよう命じた。 返還には280万ドル以上の費用がかかり、3年間の監視付き釈放が与えられる。
2021年1月、連邦捜査局（FBI）の捜査官がスペンスさんを拘留した。 さらに、商品先物取引委員会（CFTC）は同氏に対して別の民事告訴を提起した。
2021年11月、スペンス氏は計画における自身の役割について商品詐欺の罪で有罪答弁を行った。 同氏は、何も知らない仮想通貨投資家から500万ドル以上をだまし取ったことを認めた。
同氏は、2017年11月から2019年4月まで、疑うことを知らない投資家を誘致するために多くの仮想通貨ファンドを設立した。自身のファンドが利益を上げていると虚偽主張したが、実際には損失を出していた。 スペンス氏は弁論審理でこの計画に関する有罪を認めた。
仮想通貨トレーダーが偽装で被害者を誘惑
司法省は、スペンス氏がファンドの1つで148パーセントの収益を上げたと主張したとされる例を挙げた。 彼は、ターゲットをおびき寄せるために、特定の月にアクティブなオンライン プラットフォームにこのメッセージを投稿しました。
この事件を担当した米国地方判事ルイス・カプラン氏は、次のように述べたと伝えられている。
私がショックを受けたのは、あなたにwinkて投資を勧めた人々の無能さでした。 これらのスタントには深刻な影響があり、その影響は重大です。
利益を上げるために、投資家はスペンスに投資を依頼するために仮想通貨を送ります。 しかし、スペンスは決して利益を上げていませんでした。
彼の取引は赤字でした。 そこで、彼は損失が出ていることを隠すために偽の口座残高を生成しました。 彼はこの方法で約200万ドル相当の暗号通貨を配布した。 しかもスペンスはネズミ講のような作戦を立てた。 彼は新規投資家からのcash以前の投資家への支払いに流用した。
スペンスさんはカプラン判事に、法廷での自身の態度に「悔しい」と語った。 同氏は投資家らにも謝罪し、受け取った金額を取引する資格がないと主張した。
私たちはスペンス氏の弁護士に判決についての考えを尋ねようとしたが、返答はなかった。 彼らが減刑を求めて上訴を開始するかどうかは分からない。
悪徳仮想通貨ディーラーと困難な道
法の全面的な怒りに直面している詐欺師はスペンスだけではない。 昨年、スウェーデンの仮想通貨詐欺師に懲役15年の判決が下された。
司法省によると、ロジャー・ニルス・ジョナス・カールソンは2011年から経済詐欺活動を開始し、2019年6月にタイで逮捕されるまで詐欺帝国を運営していた。
法廷記録によると、カールソンは被害者に彼のポンジスキーム「イースタン・メタル・セキュリティーズ」に投資するよう説得した。 彼は犠牲者たちに「tronが戻ってくる」と約束していた。 詐欺師は獲物にデジタル通貨での投資を勧めた。
しかし、カールソンはその資金を自分の口座に流用した。 彼はその戦利品を使ってタイの豪華なアパートとリゾートを購入した。 判決条件に基づき、カールソンはタイにあるこのリゾートと、自分の名前のその他の資産や口座を放棄した。
