米国では規制措置が取られる中、地元のBitcoin内国歳入庁（IRS）は仮想通貨への課税を確実にするよう書簡を送っている。 Bitcoinに対する連邦政府の訴訟は、マネーロンダリング対策に基づいて行われています。
最近の刑事告訴、地元Bitcoinのディーラーに対する最近の訴訟で、Gimacut93 こと Kenneth Rhule が国土安全保障省のおとり捜査官によって逮捕されました。 この最新の出来事は、Bitcoinのピアツーピア取引が依然として違法で危険であることを再確認しました。
地元のBitcoinディーラーに対する連邦訴訟
おそらく 2013 年かそれより少し前に、米国でピアツーピアのBitcoin(BTC) 取引を行うことが合法になり、数人が BTC 取引ビジネスを始めました。 しかしその後、政府規制当局がピアツーピアの BTC 取引を違法とした。
Bitcoin取引のハブはローカルBitcoinコインでしたが、現在政府はこのプラットフォームを利用してピアツーピアの BTC 取引を解体しています。 過去数年間、多くのローカルBitcoinユーザーがBitcoin顧客のふりをして連邦のおとり捜査官によって逮捕されてきた。
この最近のケネス・ルールの事件では、連邦職員は数カ月で14万ドルのBTCを購入し、そのお金が人身売買によってもたらされたという手がかりをディーラーに与えた。 ディーラーはそれを知っていたにもかかわらず、取引を行った。
この事件のもう一つの側面は、ケネス容疑者も違法マリファナを栽培し、それを仮想通貨と取引していたということであり、今後は麻薬密売容疑だけでなくマネーロンダリング容疑も問われることになる。
ケネスは最大65年の懲役刑に処されることになるが、これはローカルBitcoinコインでのBTC取引ビジネスがdentに悪いビジネスプランであることを明確に示している。
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