司法省（DOJ）は国際取引所に対し、米国の法律を遵守しなければ連邦政府による処罰を受ける可能性があると警告した。
先週、司法省は、拡大する分野に対する見解を概説し、犯罪の可能性について議論する、83ページにわたる仮想通貨施行令を公表した。 同紙は、米国政府が取引所の拠点に関係なく法律を課すことを提案した。 簡単に言えば、これらの取引所は、米国以外の顧客であっても米国の法律を遵守する必要があります。
「同省はまた、たとえ米国国内にいない場合でも、米国法に違反したVASPやその他の団体や個人を訴追する強力な権限を持っている。 仮想資産取引が米国内の金融、データストレージ、またはその他のコンピューターシステムに関わる場合、一般に同省はそれらの取引を指示または実行する行為者を訴追する管轄権を有する。」
この報告書は、ニューヨーク州南部地区連邦検察局（SDNY）の検察当局が、セイシェルに本拠を置き取締役は米国外に拠点を置く仮想通貨取引プラットフォームであるBitMEXに対する申し立てを行った数日後に到着した。
取引所への影響
司法省の枠組みは、現在または以前に米国に購入者を抱えていた可能性がある国際取引所に影響を及ぼす可能性があり、米国から撤退した取引所も、BitMEXの手数料を考慮すると引き続き影響を受ける可能性がある。
それにもかかわらず、これは、米国外にあるすべての取引所が危険にさらされている、または連邦政府がそれらを厳しく監視することを意味するものではありません。 これは、米国と接触したことのある人々への警戒を続けるための通知です。
司法省は、米国が何十年にもわたってテロ資金供与について議論しており、2011年以来仮想通貨取引に関して高い基準を維持していることを認識している。それにもかかわらず、枠組みは一部の取引所が米国外の顧客には関係のない米国の顧客に対して措置を講じていることを批判している。
Compound Financeの法務顧問、Jake Chervinsky 氏は、政策立案者がオンライン資産取引に対する世界的な制限を以前よりも強化することを計画していると報告しました。
