TerraUSD（UST）ステーブルコインの崩壊により、米国司法省の捜査を含む複数の捜査が行われた。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、同省が昨年のステーブルコイン崩壊を捜査しており、連邦捜査局とニューヨーク州南部地区が、その背後にいる同社の元チームメンバーらを尋問していると報じた。
司法省によるUSTの調査
司法省の捜査の詳細は不明だが、検察が告訴せずに事件を取り下げる可能性もある。 Terraform LabsとDo Kwonの責任が認められれば、刑事告訴される可能性が高く、懲役刑につながる可能性もある。
この調査はTerraform Labsの破綻からほぼ1年後に行われ、規制当局は依然として同社の不安定なステーブルコインUSTを追及している。
Terraform Labs と Do Kwon に対する SEC の申し立て
米国証券取引委員会は、アルゴリズムステーブルコインTerraUSD（UST）に関わる数十億ドル規模の詐欺容疑でTerraform Labsと同社CEOのド・クォン氏を告訴し、クォン氏がTerraエコシステムからウォレットに登録されていないウォレットに1万ビット以上のbitcoinを送金したと発表した。昨年5月にUSTがクラッシュし始めたときのデジタル交換。
SECの訴訟では、ステーブルコインは有価証券であり、SECに登録されていない場合の販売は連邦証券法に違反するという規制当局の立場を改めて表明した。
また、UST崩壊に伴い大量のbitcoinをTerraエコシステムからコールドウォレットに移したクォン氏も標的となった。 最終的にSECは、TerraformとKwonが高収益の虚偽の約束で投資家を誤解させたと述べた。
Terraform Labs の仮想通貨プロジェクトは、Terra ステーブルコインのペッグ解除を受けて昨年 5 月に崩壊し、その姉妹仮想通貨である Luna の価値は約 120 ドルからゼロに急落しました。
Terraform Labs が最初に破綻してからほぼ 1 年が経過しましたが、規制当局は依然としてその不安定なステーブルコイン TerraUSD (UST) を追及しています。
ドグォンの居場所は不明
韓国人のド・グォン氏は国際刑事警察機構のレッド・ノーティスの対象となっており、セルビアに住んでいると考えられている。 先週、シンガポール警察は、400億ドルのTerra-Lunaステーブルコインが爆破される前にこの都市国家に拠点を置いていたTerraform Labsに対する捜査を開始した。
韓国検察は昨年5月以来、クォン氏の捜査と元Terraformスタッフらの尋問を行っている。 彼らは最近、クォン氏の最後の居住地であるセルビアに飛び、地元当局に捜査への協力を要請し、クォン氏を詐欺容疑で起訴した。
TerraUSDの破綻により、米国司法省の捜査を含む複数の捜査が行われた。 司法省の調査は、SECが先月起こした訴訟と同様の内容を対象としている。
Terraform LabsとDo Kwonの責任が認められれば、刑事告発と懲役刑に処される可能性がある。 事件は進行中であり、捜査が続けられている。
