仮想通貨詐欺に対する大きな勝利として、米国司法省（DOJ）は、 いくつかの仮想通貨投資詐欺に関連した1億1,200万ドル相当の仮想通貨を押収したと発表した。
これは、テクノロジーの進歩を利用してアメリカ人から苦労して稼いだ資金を騙し取ろうとする国境を越えた犯罪組織と戦う司法省の取り組みにおける重要な前進を示すものである。
さまざまな仮想通貨信用詐欺の収益洗浄に使用された仮想通貨アカウントが、当該作戦の標的となった。 通貨取引プラットフォームへの投資を説得する前に、オンラインで知り合った被害者と長期的な関係を築きます
しかし、詐欺師らは約束通りに資金を投資する代わりに、詐欺師らとその関係者が管理する仮想通貨アドレスや口座に資金を吸い上げた。
司法省が仮想通貨口座の差し押さえ令状を取得
司法省は、アリゾナ州地区、カリフォルニア州中央地区、アイダホ州地区の裁判官によって認可された6つの仮想通貨アカウントの差し押さえ令状を取得した。
この作戦は、国家暗号通貨取締チーム（NCET）と刑事局詐欺課の支援と調整を受けて実施された。
司法省刑事局のケネス・A・ポライト・ジュニア司法次官補は、これらの詐欺により家族は壊滅状態に陥り、個人は命の貯蓄を失ったと述べた。
同氏はさらに、司法省はこうした計画を阻止することに尽力しており、潜在的な被害者を助けるために国民の意識を高めるよう努めると付け加えた。
仮想通貨詐欺により、2022 年に最も多くの損失が報告される
FBI のインターネット犯罪苦情センター (IC3) によると、2022 年に報告された詐欺の中で最も多くの損失をもたらしたのは投資詐欺で、その額は 33 億 1,000 万ドルに達しました。 豚の解体を含む仮想通貨に関わる詐欺がこれらの詐欺の大部分を占め、報告された損失額は2021年から183％増加し、昨年は25億7000万ドルとなった。
詐欺師は被害者をターゲットにするために、ソーシャル ネットワーキングやオンライン通信プラットフォーム、出会い系 Web サイト、電話、テキスト メッセージをよく使用します。
信頼を得た後、詐欺師は仮想通貨取引のアイデアを持ち込んで、被害者を詐欺取引プラットフォームや、投資アドバイザーや顧客サービス担当者を装った共謀者に誘導します。
被害者は多額の利益を約束して誘惑されることが多く、計画への信頼を得るために最初の利益を撤回することを許可される人もいます。 被害者が資金を引き出すことができないことに気づくのは、多額の投資が行われた後です。
その後、詐欺師は追加の投資、税金、または手数料を要求し、被害者に自分のアカウントへのアクセスを約束します。 多くの場合、詐欺師は被害者から残りの貯蓄を剥奪するまで窃盗を続けます。
FBIフェニックス部門がこの事件を捜査しており、アリゾナ地区、カリフォルニア中央地区、アイダホ地区の連邦検事補が押収事件を担当している。
FBI刑事捜査局次長ルイス・ケサダ氏は、米国民を欺く犯罪行為者の捜査と追跡に対するFBIの揺るぎない取り組みを再確認した。
詐欺組織から不正に得た利益を剥奪することは、仮想通貨詐欺と戦う司法省の戦略の重要な部分です。 NCET の所長 Eun Young Choi は、仮想通貨の信頼スキームを混乱させ阻止するために、自由に使えるすべてのツールを使い続けると述べた。 本日の発表は、被害者による法執行機関への早期通報の価値も示しています。
