米国司法省は、 AirBit クラブ暗号通貨詐欺に対する詐欺容疑。 数百万ドル規模のポンジスキームはcash、仮想通貨での高い収益を約束しました。 その代わりに、詐欺師たちは高価なライフスタイルに贅沢にお金を使いました。
提出書類には、ポンジ事業に関与した5人の事業者に対して詐欺容疑がかけられていると述べられている。 彼らは、仮想通貨取引業務を装って確実な収益を約束してだまされやすい投資家を誘惑しました。
AirBit Club 暗号通貨詐欺の創設者は贅沢なライフスタイルを送っていた
司法省は、犯人らがどのようにしてマルチ商法を運営し、多くの米国民を騙したのかについて言及している。 AirBit Club暗号詐欺オペレーターには、パブロ レナト ロドリゲス、ドス サントス、スコット ヒューズ、セシリア ミラン、ジャッキー アギラールが含まれます。
AirBit Club は、投資家を騙すために古くからある資金繰りスキームを利用しました。 彼らは、仮想通貨の偽取引からの高い利益を保証しました。 別の訴状では、AirBit Clubプロモーターのマルガリータ・カブレラ氏が、AirBit Club証券の違法な未登録証券販売の罪で起訴された。
暗号通貨詐欺は依然として同じ手口を行っています
2015 年に設立された AirBit は、投資家tracつけるために多くの著名なプロモーターを起用しました。 ミランとアギラールは、さまざまなソーシャル チャネルを通じてスペイン語を話すクライアントに重点を置きました。 投資家には毎日の誇張された収益が保証されました。 被害者には、実際には利益がないにもかかわらず、水増しされた決算書が示されました。 引き出しの試みは遅延と拒否をもたらしました。
その間、詐欺師たちは何百万ドルもの投資家の資金を贅沢なライフスタイルに費やしました。 海外旅行や豪華なプロモーションイベントはすべて投資家の資金によって後援されました。
2019 年 5 月のニュースによると、AirBit Club 暗号通貨詐欺もブラジルの代理店によって調査されました。 AirBit Club 暗号通貨詐欺の創設者らは、数多くの国内外の取引を通じて約 2,000 万ドルを資金洗浄しました。 これに先立ち、ロドリゲス氏とドス・サントス氏はねずみ講作戦を巡り米国証券取引委員会と対決した。
