TL;DR の内訳
- 米国司法省（DoJ）は、北朝鮮の制裁回避を支援した共謀の罪で欧州人2人を起訴した。
- アレハンドロとクリストファーは、仮想通貨とブロックチェーン技術を利用して政治的、経済的制裁を回避した。
月曜日、米国司法省（DoJ）は、暗号通貨詐欺の罪で欧州人2人を起訴したと発表した。 2人は、北朝鮮が米国の制裁を回避できるよう支援するために、最近投獄された仮想通貨研究者と協力した疑いで起訴されている。 マンハッタンの検察当局によると、カオ・デ・ベノス容疑者（47歳）とエムズ容疑者（30歳）は、米国の制裁破りを共謀した罪で最長20年の懲役に処される可能性がある。
米国司法省、グリフィスの訴訟でより多くの法的根拠をカバー
二人は、朝鮮民主主義人民共和国（DPRKまたは北朝鮮）に対する米国の制裁違反を共謀したとして、本日ニューヨーク南部地区で公開された代替起訴状で起訴されている。 2人は米国国籍のヴァージル・グリフィスと協力し、北朝鮮にブロックチェーン
過去数年間、さまざまな国が北朝鮮に対して政治的、経済的制裁を課してきた。 バイデン政権は2022年1月中旬に初の武器関連制裁を発動した。
司法省と国務省が発表した声明によると、財務省は9月以降、北朝鮮による6回の弾道ミサイル実験を受け、いずれも国連安全保障理事会決議に違反した措置を発表した。
2022年4月2日、米国は北朝鮮の最近のミサイル実験に関与した北朝鮮の5つの組織に新たな制裁を課した。 罰則には同国にとって４年以上ぶりの大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）飛行も含まれた。
法廷記録によると、スペイン国籍のアレハンドロ・カオ・デ・ベノス氏と英国国籍のクリストファー・エムズ氏が協力して、北朝鮮の利益のために平壌ブロックチェーン・仮想通貨会議（北朝鮮仮想通貨会議）を組織した。
司法省の代表者らによると、グリフィス氏は2019年4月に中国経由で北朝鮮を訪れた。グリフィス氏は米国務省から出席許可を拒否された後、その後平壌ブロックチェーン・仮想通貨会議で講演した。 これらすべては、米国国務省が彼の入国を拒否したにもかかわらず起こった。
カオ・デ・ベノスとエムズは依然として逃亡中である。 グリフィス氏は国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反し、北朝鮮の経済制裁回避を共謀したとして有罪を認めた。 2022年4月、司法省は同氏に懲役63か月、罰金10万ドルを言い渡した。
米国は、核拡散と地域の不安定化という北朝鮮の目標を阻止することを目的とした世界的な制裁を回避するために北朝鮮政権が仮想通貨を使用することを許可しない。 今回の起訴は、共謀者ヴァージル・グリフィス氏の訴追が成功したことと合わせて、北朝鮮と共謀して米国の制裁に違反した者であれば、どこにいても同省が責任を問うことを明らかにした。
司法省国家安全保障局のマシュー・G・オルセン司法次官補。
司法省、制裁回避を目的とした仮想通貨の使用に対してより厳しい姿勢を示す
北朝鮮暗号通貨会議中、エムズ氏とグリフィス氏は参加者に、マネーロンダリングや国際制裁を回避するためにブロックチェーンと暗号通貨技術を使用する方法を教えた。 北朝鮮当局は、北朝鮮仮想通貨会議、聴衆に合わせてカスタマイズした。
エムズ氏は自身の売り込みの中で、仮想通貨技術により「政府がどのような制裁や罰則を課していても、どの国でも送金が可能になる」と北朝鮮当局者にアドバイスしたとされる。 北朝鮮に対して課せられた制裁は米国人の安全保障上の利益を守る上で極めて重要であり、我々は国内外の法執行パートナーと協力して積極的に制裁を執行し続けている。
ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏。
司法省とFBIが捜査を主導しており、国家安全保障局防諜・輸出管理課、司法省国際問題局、商務省輸出執行局、シンガポール警察から多大な支援を受けている。
議員の間では根強い誤解が根付いているようだ。仮想通貨は一般に（特にBitcoin）、ユーザーに匿名性を提供するため、制裁体制やマネーロンダリング対策の取り組みを危険にさらすというものだ。
司法省は国内外でデジタル通貨に積極的に関与してきました。 たとえば、米国司法省（DoJ）は2月初旬に45億ドル相当の仮想通貨の歴史的記録を押収しました。 司法省はまた、仮想通貨取引所から盗まれた資金洗浄の疑いでニューヨークの二人組を逮捕したと発表した。
米国が経済制裁、クレムリンが経済制裁を回避する手段として仮想通貨が提案されている。 Bitcoinという考えは誤りであり、サイバー犯罪者、権限のある当事者、法執行機関の間で現在起こっている複雑な力関係を見落としています。
