報道によると、米国司法省（DOJ）は、世界最大かつ最も有名な仮想通貨取引所の1つであるマウントゴックスをハッキングし、崩壊を引き起こした罪でロシア人2人を告発した。 盗難が発覚するとマウントゴックスは破産を申請し、2014年に清算を余儀なくされた。
司法省はマウントゴックスがロシアのハッカーの犠牲になったと主張
、ピーク時にはBitcoinの 70% 以上を担っていました 当時、それは現在のBinance この強盗の背後にはロシアのハッカーがいるのではないかという憶測が流れていた。 今日、それらの噂が確認されました。
司法省はアレクセイ・ビリュチェンコ被告（43）とアレクサンドル・ヴァーナー被告（29）を、取引所をハッキングし、現在約172億ドル相当のbitcoin 司法省が金曜日に発表した報道声明によると、2人は2011年9月にマウントゴックスのウォレットに「不正アクセス」した。
2011年から2017年にかけて、司法省はビリュチェンコ氏をアレクサンダー・ヴィニク氏と共謀して「違法取引所」BTC-eを運営した罪で起訴した。 2017年に米国の法執行機関はBTC-eを閉鎖し、2022年にはヴィニク氏がBTC-eの運営と資金洗浄の疑いでギリシャから米国に引き渡された。
マネーロンダリングの共謀罪で起訴されておりビリュチェンコ氏はさらに無許可のマネーサービス事業を運営した罪でも起訴されている。 司法省のニューヨーク州南部地区とカリフォルニア州北部地区の両方が、マウントゴックスの侵害に関連して訴訟を起こした。
司法省の検事補ケネス・ポライト氏は声明の中で、今回の封印解除は重要なマイルストーンであると述べた。 彼は言いました：
起訴状で主張されているように、2011年からビリュチェンコとバーナーはマウントゴックスから大量の暗号通貨を盗み、取引所の最終的な破産の一因となった[…] ビリュチェンコはマウントゴックスから不正に得た利益を武器に、さらに次のような行為を行ったとされる。世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行っていた悪名高い仮想通貨取引所 BTC-e の設立を支援しました。
ケネス・ポライト
マウントゴックスとロシアのビジネスコスト
司法省はまた、ビリュチェンコ氏、バーナー氏、その他の匿名の共謀者らがニューヨークに拠点を置く匿名のbitcoinコイン仲介サービスを利用して資金洗浄を行い、最終的に660万ドル以上を「海外の銀行口座」に送金したと主張した。
司法省は、この取引所が30万以上のbitcoin洗浄に関与したと主張した。 文書には、犯人らが資金をBTC-eとTradeHill（2つの消滅した仮想通貨取引所）の両方に送金したとも主張されている。
ビリュチェンコとその共謀者らは長年にわたり、コンピュータハッカー、ランサムウェア攻撃者、麻薬組織、汚職公務員など世界中の犯罪者が数十億ドルの資金洗浄を可能にするデジタル通貨取引所を運営していたと言われている。
カリフォルニア北部地区連邦検事イスマイル・J・ラムジー
メディアは 3 月に、 BTC-eブロックチェーン上で移動している。 暗号通貨ウォレットは、2022年11月にBTC-eのウォレットから約3,299bitcoin、これは2017年以来、取引所ウォレットによって送信された最初のトランザクションである。約10,000bitcoin6年前にdent2名に送信された
司法省の提出書類には、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏が意図された受取人であったかどうかは明記されていない。
