- RGコイン創設者、マネーロンダリングで有罪判決
- ヨッソフォフは国際的な競売詐欺ネットワークの一部として活動していた
- ヨッソフォフ氏に2021年1月に判決
多国籍競売陰謀プロジェクトの一環として、マネーロンダリング計画を実行した疑いで告発された 米国での14日間の法廷審問の後、連邦陪審はブルガリア国民がマネーロンダリング詐欺と組織犯罪に関与した罪があると結論づけた。
マネーロンダリング容疑者に有罪判決
ヨシノフに対する最終判決は来年1月12日に言い渡される。 連邦陪審は、有罪dentを受けたケンタッキー州在住のルーマニアに拠点を置く仲間らが、Craigslist と eBay に車など存在しない貴重な商品の宣伝コンテンツを投稿し、その過程で約 900 人の米国国民を騙していたことが判明した。
詐欺師らは、疑いを持たない被害者に、信頼できるブランドのエンブレムが正規品であるかのように見せかける偽造書類や委託書類を提示したとされている。 さらに、ギャングは購入者の困難に対応し、問題を軽減するために補助要員と顧客ケアチームを雇用しました。
取引が成立した後、RG Coin の所有者は法定通貨をデジタル資産に変換し、その資金をタックスヘイブンに送信します。 陪審の調査結果によると、ヨシフォフ容疑者は2015年9月から2018年12月までの少なくとも3年間、マネーロンダリングリングに意図的にサービスを提供し、他の4人のリングメンバーと490万ドル以上のBTCを交換した。
米国の連邦捜査官はルーマニアの法執行機関と協力し、詐欺師らを起訴した。 ブルガリア人はこの訴訟に関連して起訴された容疑者17人のうちの1人で、他の3人は現在逃走中である。 連邦当局は有罪判決を得るためにルーマニアから12人以上の容疑者を米国に強制送還した。
暗号通貨犯罪の増加
ブロックチェーンインテリジェンス会社Cypher Trac eが6月に実施した調査で 同報告書はさらに、事態が同じペースで続けば、今年盗まれた暗号資産の総額は2019年の総額45億ドルを上回る可能性があると指摘した。
