当局は仮想通貨取引所ビッツラトのCEOを詐欺行為に関連した罪で逮捕した。 発表された声明、取引所のCEOは同社の営業責任者および取締役も兼ねている。 報告書は、複数の国間のおとり捜査で6人が逮捕されたと主張している。 米国の法執行機関のほかに、フランスとキプロスの警察官もこの作戦に関与した。 さらに、犯人はウクライナとロシア出身者であると言われている。
警察が取引所から暗号通貨やその他のアイテムを押収
スペインの規制当局は、プラットフォームの匿名性がマネーロンダリングに最適なツールであると述べた。 これにより、世界中の何人かの犯罪者が違法行為を実行するためにこれを選択しました。 スペイン警察はまた、約1900万ドルの仮想通貨やcash、その他の高価な品物も取引所のCEOから回収されたと述べた。
その結果、当局は捜査に関連する約100の取引所口座を閉鎖し、捜査は加速している。 このアップデートは、当局が資産を取引所に返還すればユーザーは資産を引き出すことができると取引所のCEOが最近表明したことを受けて行われた。 さらに、同取引所の最高経営責任者（CEO）は、同社が本社をロシアに移転し、規制当局の介入なしに運営できると述べた。
ビッツラトはヒドラの違法資金処理を支援
先月、米国当局はビッツラトで行われた活動に対する調査を発表した。 当局によると、同社は当局の指示に従ってAMLおよびKYC機能を導入することを拒否したという。 これが欠けているため、悪意のある攻撃者はプラットフォームを使用して悪意のある活動を実行しています。 当局は、この仮想通貨取引所を利用して7億ドル以上が違法に処理されたと主張した。 発表後、当局は顧客がホットウォレットに預けていた資金の一部を取り上げるとともに、同社の公式ウェブサイトを閉鎖した。
捜査の過程で、警察は取引所のCEOと共同創設者のアナトリー・レグコディモフを逮捕したと発表した。 このプラットフォームを使用した数少ない違法 Web サイトの 1 つに、Hydra Darknet が含まれます。 当局が取引所を標的にして閉鎖するまで、同取引所は1500万ドル以上の手数料を稼いでいたと言われている。 違法行為者の資金処理を支援するプラットフォームに対する取り締まりの始まりに過ぎないと主張している
