米国在住の南アフリカ人のデニス・ジャリスは、1,000人以上の投資家から2,800万ドルをだまし取ったとして、メリーランド州地方裁判所で詐欺罪で起訴された。
伝えられるところによると、彼はアフリカ系移民をターゲットにしていました。 ジャリス氏は、Bitcoinと外貨の投資プールから利益が得られると彼らに約束した。
ジャリ氏は、他の共犯者2名とともに、米国商品先物取引委員会（CFTC）と証券取引委員会（SEC）によって起訴された。
ジャリス州の共犯者アーリー・レイ・ジョンソンとジョン・フリンポンも、ミリオンLLC、スマート・パートナーズLLC、アクセス・トゥ・アセットLLCに2800万ドルを寄付した投資家から不正に金銭を勧誘した罪で収監された。
声明によるとに対し、組織リーダーのジェイが管理するプールされた取引口座を介してBitcoinを取引するよう求めた このプールは 3 年間 (2017 年から 2020 年) にわたって開催され、1,000 人をはるかに超える投資家を集めました。
被害者はまた、プール参加期間終了時にシードキャピタルを返還するという約束で、毎月約30パーセントの収益を保証する「安全なtrac」に署名するよう誘惑された。
共犯者らはまた、投資家を騙し、南アフリカ人（ジャリ）を、以前の投資ファンドで1,700パーセントの利益を上げた優秀なキャリアトレーダーとしてリングリーダーに売りつけた。
ジャリ氏はプロモーションビデオの中で、6週間以内に400パーセント以上の利益を上げたと主張した。 また、妻は人生で一日も働いたことがないとも語った。
南アフリカ人とその共犯者はどのように詐欺を行ったのか
彼らに課せられた容疑によると、彼らが得た投資はBitcoinや外国為替で賭けられたものではなく、ポンジに変換され、選ばれた投資家に1,800万ドルが支払われ、収益性の高いビジネスのように見せかけられていたという。
残りの700万ドルは、南アフリカ人およびその共犯者が高級車の購入やその他の高価なライフスタイルの資金として使用した。
容疑者に対する告発で、 SECはCFTCと並んで、不正に得た利益の剥奪、民事上の金銭罰金、および3人に対する永久取引禁止など、騙された投資家に対する全額賠償を求めている。
2019年、南アフリカ人（ジャイ）がメリーランド州地区の米国検事から指摘を受けた後、米国から逃亡した。 その後、南アフリカで共謀、電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの連邦容疑で逮捕された。
