仮想通貨取引所FTXの元幹部であるニシャド・シン氏が、 複数年にわたる大規模な詐欺計画への関与の疑いで米国の刑事告発で有罪を認める準備をしていると伝えられている。
事情に詳しい関係者によると、シン氏は詐欺罪で告訴する準備を進めているマンハッタン検察当局との取引について交渉しているという。
合意の詳細には当局との協力が含まれる可能性があり、これにより8件の起訴に対して無罪を認めて裁判を待っているサム・バンクマン・フリード
2022年11月のFTXの壮絶な破綻に関する現在進行中の捜査は、米国史上最も注目を集めている企業犯罪事件の1つである。
当局者らは、バンクマン・フリード氏が投資家を誤解させ、仮想通貨取引所と提携する取引会社アラメダでの個人的な出費や危険な賭けのためにFTXの顧客資金数十億ドルを悪用するなど、長年にわたる詐欺を画策したと主張している。
元 FTX 幹部は、エンジニアリング責任者として FTX の日常業務において重要な役割を果たしました。 彼はバンクマン・フリードとも個人的に親密な関係にあり、バハマのペントハウスに一緒に住んでいたほどだ。
シン氏は2017年にアラメダに雇用され、2年後にワン氏とバンクマン・フリード氏とともにFTXを設立した。 彼は取引所の基盤となるソフトウェアの作成に貢献し、2020 年の FTX US の立ち上げにおいて重要な役割を果たしました。
同氏が当局に協力すれば、米当局が調査している消滅会社の選挙資金面に関する貴重な洞察を提供できる可能性がある。 バンクマン・フリード氏の起訴状では、選挙資金法に違反したとして告発されている。
提出書類によると、同氏は2020年以降、民主党の候補者や委員会に930万ドル以上を寄付している。 最大の受領者の中には、バンクマン・フリードさんの母親が設立した政治活動委員会「マインド・ザ・ギャップ」があり、2021年4月にシンさんから100万ドルを受け取った。また、破産裁判所への提出書類によると、同さんはアラメダ・リサーチから数億ドルの融資も受けていた。
FTX 事件のその他の詳細
バンクマン・フリード氏の他の元同僚ゲイリー・ワン氏とキャロライン・エリソン氏は昨年、FTXとアラメダ・リサーチでの役割に関連した罪で有罪を認め、検察と協力している。
関係者の１人によると、商品先物取引委員会と証券取引委員会も、疑惑の計画におけるシン氏の役割をめぐり、シン氏を告訴する予定だという。
破産を監督する再建チームは投資家に対し、取引所の問題に乗じることを目的とした詐欺トークンに警戒するよう警告した。
同社は最近のツイートで、「FTX債務者はいかなる債務トークンも発行しておらず、そのようなオファーは無許可である」と警告した。 この警告が、2月7日からJustin Sun氏のHuobi取引所に上場されたFTX Users' Debt（FUD）と呼ばれる新しいトークンに関連したものかどうかは不明である。
FTXの問題は仮想通貨業界に大きな打撃となっており、その不正行為疑惑に対する進行中の捜査は世界中の投資家を動揺させている。
FTX の物語が展開し続けるにつれて、今後数か月以内にさらに詳細が明らかになる可能性があります。 シン氏の協力が、仮想通貨業界全体に深刻な影響を与える可能性のあるさらなる暴露につながるかどうかはまだ分からない。
