バーモント州金融規制局の最新の法廷文書によると、問題を抱えた仮想通貨金融業者セルシウス・ネットワークは、財務健全性と証券法の遵守について「虚偽で誤解を招く主張」をしたとされる。
裁判所文書によると、破産した仮想通貨融資会社セルシウス・ネットワーク社は、同社のバランスシートと財務状況を改善するために、投資家に財務上の困難について誤解を与え、プラットフォームのトークンの価格を不適切に操作した可能性がある。
この申請は、バーモント州金融規制局による公平な検査官を任命するという米国管財人の要請を支持して行われた。 これに先立ち、セルシウス社の破産事件を担当する管財人は、より詳細な情報を収集し、混乱と懸念を解消するのに役立つ調査官を探していると述べた。
バーモント州金融規制局は、セルシウス社の破産事件における調査官の任命を求める司法省の要請を支持する声明の中で、セルシウス社がポンジのような仕組みを通じて利回りを支払っていた可能性があると述べた。
同時に、セルシウスシリーズB株の保有者らは、動議に対して限定的な異議を申し立て、審査官の任命については態度をとらず、代わりに動議の範囲を狭め、不当な影響を防ぐために予算を変更するよう求めたと指摘した。お金を浪費する。
投資家を誤解させたとして仮想通貨金融業者セルシウスが告発される
財務記録の予備調査に基づいた最新の声明では、セルシウスは2021年の最初の7カ月間に「巨額の損失」を被り、6月と7月には「2つの重大な不利な出来事」を被ったと主張している。 さらに、州および連邦の証券法により財務諸表の開示が義務付けられているにもかかわらず、同社は投資家からの損失を隠し続けていた。
嘆願書はまた、セルシウス社がCELコインの価値を操作した可能性があると主張した。 この証書により、貸借対照表上の同社のCEL保有株が「人為的に」増加した可能性がある。
この文書は、セルシアスCEOのアレックス・マシンスキー氏のブログやツイートを引用しており、その中には同氏が「すべての資金は安全である」と主張する内容も含まれていたが、文書によると「仮想通貨の貸し手は破産しており、預金者の資金は安全ではなかった」という。
提出書類によると、同社は投資家に提供する利回りを維持するのに十分な収入を得たことは一度もなかった。
さらに、次のように述べています。
これは財務上の重大な不始末を示しており、少なくとも時折、既存投資家への利回りが新規投資家の資産を使って支払われていた可能性も浮上している。
テキサス州証券委員会（SSB）は関連動議の中で、セルシウス社が情報や文書の要求に十分かつ遅々として応じなかったこと、破産事件における債務者の財務状況に関するセルシウス社の主張は「よく言っても矛盾している」と述べた。
テキサス州の訴状はバーモント州の主張を支持し、仮想通貨金融業者が国民を誤解させたと思われる他の事例も列挙した。 また同紙は、出金停止まであと5日しか残っていないにもかかわらず、セルシウス社がユーザーの要求を満たすのに何の問題もないとユーザーに念を押した6月7日のブログ投稿も引用した。
バーモント州の訴訟はまた、マシンスキー氏が12月に州証券規制当局からの懸念を和らげたと主張し、規制上の取り組みにおいて投資家を公然と欺いたとも主張している。
バーモント州はセルシウスがネイティブトークンの価格を操作したと請願書で主張しており、その内容は正確だったという。 同社が出金の許可を停止した5月2日から7月1日までの間に、4,000万以上のCELトークンがセルシウスの保有に追加され、増加の半分以上はサイト閉鎖後に発生した。 当局によると、仮想通貨金融業者セルシウスは2021年のある時点でこの行動に参加していた。CELの立場がなければ、2019年2月以降「少なくとも」負債が資産を上回っていたであろう。
