地元メディアによると、ビットフィネックス取引所スキャンダルとの関連で悪名高い決済処理会社クリプト・キャピタルの責任者がマネーロンダリングと麻薬密売の容疑でポーランド警察に逮捕された。
クリプトキャピタルの暗く怪しげな過去は、かなり長い間ニュースになっています。 そして、ビットフィネックスやクアドリガCXのような問題を抱えた仮想通貨取引所や仮想通貨発行会社テザーは引き続きニューヨーク司法長官の主な標的となっているが、かつては有名な銀行サービスの仲介者だったクリプト・キャピタルが今やあらゆる捜査の焦点となっている。
クリプト・キャピタルと破綻した取引所との関係疑惑
すべては、現在は閉鎖されているQuadrigaCX取引所から始まりました。QuadrigaCX取引所はその悪名高い会社に資金を預けることを選択し、昨年撤退の問題 Coinapult のような知名度の低い取引プラットフォームも、昨年 QuadrigaCX のような出金問題に直面しました。 今日、取引所プラットフォーム Bitfinex の魅力的な物語が展開し続けるにつれて、Crypto Capital の疑惑の役割がより透明になってきています。
新聞によるとdentイワン・マヌエル・モリーナ・リー氏がギリシャで逮捕され、木曜日に空路帰国した。 リー容疑者は、国際麻薬カルテルの運営と、欧州と中南米の間で資金を横領した大規模なマネーロンダリング活動に積極的に関与したとして起訴されている。
ポーランドの国家検察局は、2016年12月から2018年2月にかけて、約3億5,000万ドル（3億5,000万ドル）がこれらの違法行為から調達され、組織の口座からポーランドのさまざまな銀行口座に送金されたと発表した。
ポーランド検察庁史上最も顕著な治安攻撃と呼ばれるこの逮捕は、発行された逮捕状を受けて、インターポール、ユーロポール、米国麻薬取締局（DEA）を含む多くの国際治安部隊の協力によるものであった。今年3月にヨーロッパで。
一方、この逮捕のニュースは、ビットフィネックスが失われた8億8000万ドル（約8億8000万ドル）の資金を回収するための召喚状を申請している最中に発表されたが、このスキャンダルな会社はポーランド当局によって凍結されていると主張している。
