TL;DR の内訳
- 24 歳の仮想通貨詐欺師がさまざまな資金源から 700 万ドルを不正に調達した方法。
- チェン氏は懲役80年の危険にさらされている
24歳のICO詐欺師ジャスティン・チャンは、3年前に偽の融資申請で700万ドルを不正に稼ぎ、偽の新規コイン募集で投資家を欺いたことを告白した。
台湾人で米国移民（dentビザ）のチェン氏は、他人のdentを利用してSBAと少なくとも5つの金融機関に700万ドル以上の政府保証融資のオンライン申請を提出した。
ブロックチェーンベースのピアツーピア融資プラットフォームで投資家に嘘をつき、セキュリティ詐欺を犯しました 米国検事のオードリー・ストラウス氏は、同氏は前払い金制度を利用して通信詐欺を行うためにこのプラットフォームを利用したと。
チェン氏はまた、アルケミー・コイン・テクノロジー・リミテッドおよび関連会社への投資を勧誘し獲得したが、これらの会社は、重大な虚偽および誤解を招く記述や省略によって支配されていた。
最後に、彼は前払い料金スキームの一環として、さまざまな新興企業からデューデリジェンス料金を不正に取得しました。 台湾人は本日、アリソン・J・ネイサン連邦地方判事の面前で有罪を認めた。
仮想通貨詐欺師のチェン氏は、その過程で偽造・詐欺文書を使用し、自社の所有権、雇用者数、融資収益の充当方法についてSBAと複数の銀行に嘘をついた。 彼はお金の多くを個人的な贅沢品に費やしました。
彼は 5 つの異なる銀行に融資を申請し、米国政府の給与保護プログラムと経済傷害災害融資プログラムに融資申請書を送りました。
24歳の仮想通貨詐欺師は、架空の従業員のために700万ドル相当の新型コロナウイルス救済金を手に入れることに成功した。 これを引き出すために、チェン氏は従業員数とチェン社が支払った賃金を偽って融資申請書を作成した。
チェン氏は、実際には IRS に提出されていない詐欺的で改ざんされた納税記録と、給与計算会社の従業員の偽造された電子tronを含む給与計算記録を提出しました。
彼はその収益で4万ドルのロレックスを購入し、月々1万7千ドルのアパートを借り、2020年型メルセデスを購入した。
同氏には最長で懲役80年の刑が科せられるため、判決は8月3日に延期された。
