1030万相当のETH、BTC、USDTを所持した仮想通貨詐欺師が中国で逮捕

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HashKey Hubのマーケティング責任者は、中国で追跡され参加者が警察に拘留された大規模な仮想通貨関連詐欺集団に関する記事を自身のTwitterページにtracした。

通貨詐欺師によって仮想通貨で購入された高級車や不動産も押収された。犯罪者が盗んだ仮想通貨とそれを使って購入した財産は、1億元以上の価値がある。暴力団は昨年から活動を続けている。

詐欺師たちは、Telegram グループ「Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community 」を通じて顧客を見つけました。そこでは、想定される投資家が「投資スキーム」から利益を得た経験を共有していました。

彼らは、ETHと別の暗号通貨を会社のアドレスに送信し、より多額のHoubiトークン（HT）を受け取るだけでよいと説明しました。より多くの被害者tracために、詐欺師たちは、自分たちの投資スキームが「HT スマートtrac」に基づいて運用されているという情報を提供しました。

約束された利益は疑惑を引き起こすほど大きくはなく、テレグラムのチャットにフィードバックを残した偽投資家の一人によると8パーセントだった。

しかし、投資家の一人であるリー氏が 10 ETH を送金した後、戻ってきたのは取引できない偽の HT 600 だけでした。彼はすぐに警察に行きました。

カナダ国民は、地方自治体になりすましたbitcoin人が逮捕され、仮想通貨、高級車、別荘が押収された。数か月にわたる捜査の後、地元警察とCAC（中国サイバースペース局）、詐欺集団を追跡し、メンバー10人全員を逮捕することにtracした

法執行機関は、このギャングが昨年以来、被害者から1億元相当の仮想通貨（1030万ドル）を入手することに成功したことを突き止めた。その中には数万のETH、BTC、USDTだけでなく、高級車（フェラーリ、マクラーレンなど）や別荘も含まれていました。