おそらく世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceウクライナにおける仮想通貨ロンダリング容疑者の逮捕において同社がどのように重要な役割を果たしたかを明らかにした。
仮想通貨ロンダリング容疑者らは、過去2年間に仮想通貨企業を通じて少なくとも4,200万ドルを洗浄した疑いのある犯罪組織である。 Binance ExchangeはセキュリティチームにRegTech企業TRMと協力させ、 Binanceと「Bulletproof Exchanger」間の取引をdentてこれらの犯罪者をdent。
これらの Bulletproof Exchanger は、仮想通貨洗浄の疑いのある者が資金洗浄に使用する仮想通貨プラットフォームです。 このカテゴリの企業は通常、dent確認が緩いプラットフォームであり、マネーロンダリングを行う犯罪者の要件に完全に適合します。
Binanceブログ投稿によると、彼らはこれらの問題をチェックメイトするためにさらに多くのリソースを投資しましたが、その結果には唖然としました。 しかし、Binanceウクライナ当局と協力して特定の不審な活動を監視し、サイバー犯罪組織を暴くことに成功した。
伝えられるところによると、このギャングは過去 2 年間にランサムウェア キャンペーンと 4,200 万ドル以上の仮想通貨の洗浄に関与していました。
仮想通貨洗浄業者の逮捕
ウクライナ国家警察のサイバー警察署によると、彼らは2020年初頭からBinance別のブログ投稿、 Binanceの専門家が業界をリードするアルゴリズムを使用して金融犯罪や詐欺に関連する可能性のある取引を分析し検出したと説明した。
しかし、仮想通貨ロンダリング容疑者らは6月に判明するまで逮捕されなかった。 さらに、犯罪者らは約20のオンライン取引所で資金洗浄を行い、ダークウェブ上のフォーラムに広告を掲載したと述べた。
ポルタヴァ地域で犯罪者が逮捕されると、20万ドル相当のコンピューター機器とcash、アサルトライフル、サブマシンガン、弾薬が彼らから回収された。
警察署はさらに声明の中で、現行法の枠組みの中で、仮想通貨の流通に関連する犯罪や脅威と効果的に闘うために国際安全保障研究グループと協力し続けると説明した。
仮想通貨違法行為に対するBinanceの姿勢
Binanceバイナンスの評判は良くありませんが 同社は仮想通貨違法者の逮捕において極めて重要な役割を果たしてきた。
同社が公開したブログ投稿では
この取り組みの一環として、悪意のある行為者と闘い、被害者が正義を求める支援を行うことも含まれていると交換会社は主張した。
