仮想通貨ロンダリングやその他の関連犯罪でドバイ警察に逮捕された十数人のナイジェリア人のうち、インスタグラムで「ハッシュパピ」または単に「ハッシュ」として知られる37歳のラモン・オロルンワ・アッバスも含まれている。
のソーシャルメディアアカウントの偵察から始まったこの劇的なmaticcash4,000万ドル（3,200万ポンド）、680万ドル相当の高級車13台、コンピューター21台、スマートフォン47台、そして約200万人の犠牲者の住所を回収したと主張している。加害者。 彼のインスタグラムのフォロワー数は 240 万人で、自称 @hushpuppi は収入源を不動産を挙げています。
同じく仮想通貨洗浄の首謀者であるオラレッカン・ジェイコブ・ポンレ氏は、ドバイで鮮やかな黄色のランボルギーニの隣に立ちながら、頭からつま先までデザイナージュエリーとグッチを身に着け、「自分が手に入れた富に対して、人々に罪悪感を抱かせるのはやめなさい」と忠告した。
翌月、インスタグラムで「mrwoodbery」という名前で活動するナイジェリア人が、仮想通貨洗浄とサイバー詐欺の疑いでドバイ警察に拘留された。
アッバス氏とポンレ氏は米国に追放され、通信詐欺と 仮想通貨洗浄などのサイバー犯罪。 二人の有罪はまだ証明されていない。
ワシントンD.C.の連邦検事局の元上級検察官グレン・ドナス氏はこう語る。
彼らはオンラインでのdent匿名性維持に気をつけていると信じているのに、傲慢な気持ちを持っていて、ソーシャルメディアでは無頓着なのかもしれません。
高飛車なライフスタイルをソーシャルメディア上で大々的に記録していた2人のナイジェリア人にとって、これは壮絶な墜落であり、彼らの富の源泉について疑問が生じている。
彼らは、知らず知らずのうちに、インスタグラムやスナップチャットの投稿を通じて、自分たちのdentや活動に関する重要な情報をアメリカの刑事に提供してしまいました。
彼らは、「ビジネス電子メール侵害」（BEC）スキームでさまざまな米国企業の正規従業員になりすまし、受信者を騙して自分の口座に数百万ドルを送金させた疑いで告発されている。
ハッシュパピさんはインスタグラムで、自分は不動産開発業者で、ソーシャルメディア用語で自慢するための「フレクシング」と呼ばれる動画のカテゴリーを持っていると語った。 「家」は実際には「詐欺的計画の収益を受け取るために使用された」銀行口座の暗号語だったと捜査関係者は主張した。
経済学者のエブカ・エメビナ氏はニューヨークからBBCに次のように語った。
ナイジェリアにおける私たちの価値観、特に富をどのように手に入れたかに関わらず重視している点をチェックする必要がある」と経済学者のエブカ・エメビナ氏はニューヨークからBBCに語った。 結果がすべてを物語ると人々が信じる文化です。 私たちはプロセスをそれほど重視していませんが、これは時間の経過とともに蓄積されてきました。
詐欺師は電子メールアカウントを侵害し、通信を調査します
アッバス氏とポンレ氏に対する訴状には、同社が「ベンダー電子メール侵害戦術」おり、詐欺師が電子メールアカウントを侵害し、顧客とベンダー間の通信を調査するというものだ。
Agariの脅威研究担当シニアディレクターであるクレーン・ハッソルド氏は次のように説明した。
詐欺師は、正規の電子メール フローを監視しながら、コンテキストの詳細を収集します。 悪意のある攻撃者は、電子メールを攻撃者の電子メール アカウントにリダイレクトし、ベンダーから送信されているかのように見せかける顧客宛ての電子メールを作成し、「ベンダー」が新しい銀行口座を持っていることを示し、「更新された」銀行口座情報と資金を提供します。その時点ではなくなっているでしょう。
FBIによると、オンライン上では「mrwoodberry」として知られるポンレ氏は電子メールでマーク・ケインを使用していたという。
から 1,520 万ドルの電信送金をだまし取った疑いで告発されています。 アイオワ州、カンザス州、ミシガン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州の企業も被害を受けたと言われている。
cash痕跡は、マネー・ミュールと呼ばれる共犯者らがその資金を仮想通貨bitcoin、つまり暗号通貨洗浄に変換した後、消失したとされている。
電子メール詐欺は世界的に蔓延しており、ナイジェリアとの結びつきが非常に深いため、ナイジェリアでは詐欺師の名前が「ヤフー少年」。
彼らは受信者を説得して地球の反対側に送金させようとしたり、詐欺目的でユーザーのdentや個人情報を盗む「フィッシング」を行ったりします。
FBIは、ナイジェリアの手紙または「419」詐欺、つまり前払い詐欺と呼ばれる、多額の金銭を約束する電子メールについて警告しています。 「ナイジェリアの王子」という比喩は欺瞞の略語になっています。
