TL;DR の内訳
- 暗号詐欺での役割で投獄された。
- 取引所の他の主要役員17人が逮捕され、うち3人がまだ逃走中である。
ブルガリアの仮想通貨取引所を運営していたロッセン・ヨシフォフ被告は、サイバー犯罪シンジケートの資金洗浄の罪で有罪判決を受け、懲役10年の判決を受けた。
RG Coinsの仮想通貨交換プラットフォーム運営者は昨年（2020年）9月に有罪判決を受けた。 彼は有罪判決を受けた2週間の裁判の後、有罪判決を受けた。
火曜日に言い渡された最近の判決の中で、米国司法省は、この仮想通貨取引所運営者が、記録されている8億人以上の米国居住者から650万ドル以上を盗んだ手の込んだマネーロンダリング陰謀に参加した罪で有罪と認定しdent。
ブルガリア国民とその共犯者は、CraigslistやeBayなどのオークションプラットフォームに、これまで存在しなかった高級品の広告も掲載した。 これらの広告からの収益は、暗号通貨を介して犯罪組織に送られました。
RG Coins暗号交換オペレーターIossifovのその他の犯罪
司法省はまた、東ヨーロッパに拠点を置くサイバー犯罪組織として知られるAOAFの資金洗浄を行ったとしてヨシフォフ氏を処罰した。 この取引所運営者は、暗号通貨と引き換えに、RG Coins プラットフォームを通じて合計 500 万ドルのダーティ マネーを移動させました。
ヨシフォフ氏はこれらのマネーロンダリング取引の収益から18万4,000ドルを稼いでいたため、彼の暗号プラットフォームは顧客確認ポリシーに従わなかった。
RG Coins暗号通貨取引所には20人の主要役員がおり、そのうち17人が現在逮捕されている。 しかし、当局がこの計画に関与した他の3人の逃亡者を追っているため、ヨシフォフ氏の刑期は最長となった。
ヨシフォフ氏は、マネーロンダリングと犯罪者の取り締まりの罪で投獄された最初の仮想通貨取引所運営者ではない。 昨年、アレクサンダー・ヴィニク氏はBTC電子マネーロンダリング詐欺を幇助した罪でフランスの裁判所に投獄された。
