主要な暗号通貨取引所Bitfinex は、すべての顧客を同じ認識にし、デューデリジェンスの方法を強化するために、KYC コンプライアンス手順を強化しました。
最も物議を醸しているものの、広く使用されている暗号通貨取引所の 1 つである Bitfinex は、その高度な証拠金取引プラットフォームと、今日の暗号通貨市場で利用できる最も効率的な店頭サービスのいくつかで知られています。 そして、テザー・ステーブルコインのの不法利用を巡るニューヨーク州司法長官（NYAG）との法的争いはまだ終わっていないが、同社のサービスが悪用されないようにあらゆる手段を講じており、法的問題がさらに複雑になっている。
暗号通貨取引所 Bitfinex が KYC プロセスを強化
最近報じたところによると、取引所は確認済みの顧客リストに送信された公式電子メールを通じて、更新されたKYC手順の一環としてdent
Bitfinex CTO の Paolo Ardoino 氏は、この動きは進化し続けるセキュリティ プロトコルとコンプライアンス プログラムの一環であることを認めています。 私たちは常にお客様と連絡を取り合っています。 アルドイーノ氏は、当社の専任チームが期限切れの書類をtracし更新するとともに、不確かな取引についての説明を求めていると付け加えた。
電子メールによると、ビットフィネックスは認証済みユーザーのグループに対し、居住証明とともに資金源と用途に関する情報を共有するよう要請したという。 情報はいったん受信されると、高度に安全な形式で保管および保持され、未検証のアクセスや悪用の可能性はないとアルドイーノ氏は確認しました。
アルドイーノ氏の声明は、Bitfinex は未認証ユーザーが限られた機能で短期間の取引を行えるようにしているが、この取り組みは、認証済みユーザーと未認証ユーザーの両方のグループが、問題に関しては同じレベルの精査と検証を確実に共有できるようにするために行っている、と付け加えて声明を締めくくった。プラットフォームのサービスを利用します。
一方、Bitfinexがセキュリティ管理を強化するのはこれが初めてではない。 6月には、規制当局の監視の強化を受けdent証明書の画像とともに、活動と目的に関する詳細な説明を要求した
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