クリプト・キャピタルの別の従業員であるオズ・ヨセフという幹部が、水曜日、ニューヨーク州南部地区連邦検事によって銀行詐欺と共謀の罪で起訴された。
不運な仮想通貨取引所であり、ステーブルコイン運営者テザーの姉妹組織であるビットフィネックスは、最大8億5,000万ドル（8億5,000万ドル）をカバーした疑いで4月以来ニュースになっている。
を否定し、むしろ同社は決済パートナーであるクリプト・キャピタルが行った詐欺の被害者であると主張したため、被害者が被害者になった事件となった。その引き出しと取引を処理します。
ビットフィネックスは、クリプト・キャピタルが複数の銀行口座に資産を不当に分配したと主張しており、現在米国、英国、ポーランド、ポルトガルの規制当局によって口座が凍結され、回収が困難になっている。
その結果、木曜日、ポーランド警察は、マネーロンダリングと国際麻薬カルテル運営に関与した疑いで、決済処理会社のトップであるイワン・マヌエル・モリーナ・リーを逮捕し、棺に最初の釘を刺した。 彼の逮捕は、ポーランド省が以前に押収した3億5,000万ドル（3億5,000万ドル）の損失に関連していた。
クリプトキャピタルの逮捕が続く
幹部ヨセフの最近の逮捕を受けて、結局のところ、ビットフィネックスの主張にはある程度の真実がある可能性があるようだ。 公式裁判所文書によると、ヨセフは銀行詐欺の共謀、銀行詐欺、無許可送金事業運営の共謀の3つの罪状で逮捕されている。
ヨセフはニューヨークにある銀行から送金されるという事実を知りながら、バハマのオフショア口座に1000万ドル（1000万ドル）を送金するよう匿名の情報源にテキストメッセージを送ったとされる、あからさまな陰謀行為があった。警察に現行犯逮捕する。
したがって、同社がパナマに本拠を置く決済処理業者にヨセフ氏によるものも含めた代理人を委託し、最終的にその業者が共謀者とされる人物であることが判明したというビットフィネックスの主張は、ある程度正しいことが証明された。
