ポンジースキームを通じて中国人居住者から集めた投資資金でdent詐欺を行った疑いで告発されている これは国内の法執行機関の注目を集め、事件の捜査を開始した。
Bitisis はネズミ講として運営されていたとされる
最近の報告て、Bitisisの運営者は、Baiduを含むDoubanやZhihuなどのさまざまなソーシャルメディアプラットフォームを通じて、中国の投資家に彼らの想定されるポンジスキームを宣伝しました。 彼らは大規模な裁定取引の機会。
運営者がBitisisExit詐欺を実行する前は、ユーザーがBitcoinコインをIRRTと呼ばれるネイティブトークンに交換できるようにし、その後、いわゆる高プレミアムを通じて米ドル裏付けのステーブルコインUSDTに再度交換することができました。 ただし、出金プロセスは面倒で、多くのしきい値が必要です。
資金凍結によりビットシス離脱詐欺は失敗
Bitisis exit 詐欺に関する報道は、取引所が事業活動を停止したことを指摘するメッセージを投資家が受け取った後に始まりました。 報告書によると、これは中国警察の注目を集め、現在Bitisis出国詐欺事件の疑いで捜査を行っているという。
中国出身とされる交換業者は、3つのウォレットアドレス。 しかし、不満を抱いた投資家が資金を凍結することができたため、ビティシス離脱詐欺は計画通りに機能しなかった。
被害者らはこの事件について取引所に連絡を取った。 アドレスを注意深く分析した後、取引所は送金を確認し、資金を凍結した。 一方、詐欺師たちは多くの国に拠点を置く他の詐欺プラットフォームとつながっていると言われています。 たとえば、彼らはベネズエラの「bit-ven.com」に関与していると伝えられている。
