中国警察は、Huobi職員を名乗り、詐欺とマネーロンダリングを通じて数百万ドルを盗んだ12人の仮想通貨詐欺師の悪行容疑を摘発した。 地元紙がそのニュースを報じた。
中国の警察はネズミ講や仮想通貨詐欺を厳しく取り締まっているようだ。 投機家によれば、BitcoinPlusToken詐欺の首謀者を逮捕した後、彼らは今月、別の詐欺を暴露した。
Wotoken 詐欺と呼ばれるこの詐欺師は、70 万人以上の被害者から 10 億ドル以上相当の暗号資産を手に入れました。 現在、中国警察が再び捜査を始めている。
中国警察、ねずみ講を取り締まる
水曜日、シンガポールに本拠を置くデジタル資産取引所Huobi。 伝えられるところによると、彼らは昨年11月にWeChat暗号通貨取引グループに不正にアクセスし、ユーザーをだまして詐欺的な店頭（OTC）プラットフォームに投資させたという。
違法に入手した資金はtrac。 しかし、OTC プラットフォームが予期せず閉鎖されたことが警察の捜査を促し、詐欺の全貌が明らかになりました。 中国の警察は、人々を詐欺するために使用されたコンピューター、携帯電話、その他の電子tron。
被害者の 1 人によると、詐欺師らは WeChat のグループ チャットを使用してポンジ スキームです。 被害者は、あまりに出来すぎた詐欺の餌食となり、約 14,000 ドル相当の金額を詐欺師の口座に送金しました。 驚いたことに、この投資は当初、投資額のほぼ 2 倍に達する高い利益をもたらしました。
しかし、被害者が OTC プラットフォーム閉鎖の通知を受け取ったとき、計画全体に亀裂が生じ始め、その結果、被害者は投資資金をすべて失うことになりました。 tracを複雑にするために、別の銀行口座を使用して資金を流用し始めた。 しかし、中国警察は最終的に点を結び、容疑者を逮捕することができた。
被害者ではなく警戒してください
一方、暗号通貨詐欺の件数が年々増加していることは、世界中のほとんどの警察当局にとって憂慮すべき側面となっている。 新型コロナウイルスの利用から新興テクノロジーの最大限の活用まで、サイバー犯罪者や詐欺師は日ごとに賢くなり、目立たなくなっています。 しかし、そのようなネズミ講の餌食にならないようにする方法はあるのでしょうか? 幸いなことに、そうです。
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