中国の地元メディアは12月10日、同国の公安局として知られる当局が、仮想通貨の使用によるマネーロンダリングに関与した容疑で多数の人物を拘束したと報じた。
ブロックチェーンを利用してデジタル仮想通貨を取引するマネーロンダリング組織を終結させるまでに3カ月を要した。 63人の犯罪容疑者が逮捕され、グループは170万ドルもの違法資金を洗い流すことができた。
伝えられるところによると、内モンゴル自治区公安局は7月に公安局に早期警告を送った。
警告では、下元（中国のＡＴＭカード）の建設銀行カードの資金の流れが異常で、月間取引額が１４０万ドルを超えており、いずれもマネーロンダリングの疑いがあるとしている。
調査を行って多くの調査を行った結果、犯罪組織には全国のさまざまな省、自治区、市のメンバーが含まれていることが判明しました。
ヒントを受け取った後、同局は特別事件チームを設置し、シモウユアンのキャッシュカードから捜査を開始した。 彼らは、関係者のdent、資金移動の隠し場所、背景データ、運営と保守の責任者を明らかにしました。
対策本部は9月から10月にかけて、黒竜江省、広東省、北京、河南省を含む17の省、自治区、直轄市に警察官230人を派遣し、網の閉鎖を開始した。
対策本部はまた、タイのバンコクに逃亡した主犯容疑者の張茂容疑者と技術オペレーターらも逮捕する予定だ。 ウイグル軍兵士が祖国に帰還することが示唆されている。
これまでに、ネットワークブロックチェーンデジタル仮想通貨を交換していたJi氏とZhang氏率いる大規模なマネーロンダリング組織は解体された。
さらに、これまでに63人の犯罪容疑者が逮捕され、総額約1,860万ドル相当の不法収入が押収された。
捜査結果によると、このギャングはデジタル仮想通貨を使った取引を利用して国内外の犯罪組織の資金洗浄を容易にしている犯罪組織である。
2021年5月から、犯罪組織はオフショアチャットソフトウェアを採用し、オフライン従業員を次々と増やした。 その後、オンラインねずみ講、詐欺、ギャンブル、その他の違法行為の収益と思われる資金を仮想デジタル通貨に送金しました。
その後、多数の不法労働者を採用して匿名のブロックチェーンに保存しました。 上流の犯罪組織が不当な利益を得るには、まず口座アドレスを人民元に変更してから支払います。
同時に、ギャングは全国の多くの場所に安全な住居を設立しました。 「命令を受けた」後、マネーロンダリングの任務はマネーロンダリングを専門とするさまざまなチームに与えられ、チームリーダーはマネーロンダリング活動を実行する下級職員を採用することになる。
それぞれのマネーロンダリング活動が成功裡に完了すると、ギャングのボス、チームリーダー、cash担当者、マネーロンダリング階層の最下位の個人を含むさまざまなレベルのスタッフが、さまざまな程度の手数料を受け取る権利を得る。
この犯罪組織は、仮想通貨を使用した取引を通じて最大 17 億ドルをクリーンアップすることができたことに注意することが重要です。
中国政府はブロックチェーン技術の開発を奨励し、自国のデジタル通貨での使用に採用しているが、仮想通貨のマイニングと取引を禁止している。
