中国当局は、中国の店頭取引業者（OTC）の口座を凍結し、これらの口座を使った資金洗浄の疑いのある事件について捜査を開始した。
中国警察による最大の法定通貨出入路への動きは、ブロックされたアカウントに対する必要な監視につながる必要がある。なぜなら、これらのアカウントとユーザーが中国の法執行機関によって無実であると認められた場合にのみ使用できるようになるからだ。
中国人の店頭取引管理者、孫暁暁氏のブログ投稿の中で、同氏は広東省の警察署が数千人の中国人の店頭取引者の口座を凍結したことが木曜日に事の始まりだったと明らかにした。
警察、OTCトレーダーによる詐欺やねずみ講の疑い
伝えられるところによると、サン氏は警察がマネーロンダリングに使用された疑いのある資金を凍結したと説明した。 怪しげな暗号通貨の出所の捜査に関係するアカウントの凍結は依然として警察の管轄下にある。
中国人の店頭トレーダーの間や国内では、口座が凍結された理由について憶測が高まり続けている。 Sun マネージャーは、おそらく警察は、通信詐欺、ポンジースキーム、およびこれらのトレーディングデスクを利用して汚い資金を洗浄するカジノビジネスに関わる犯罪をターゲットにしているのではないかと説明しました。
一方、中国当局はアカウントが凍結された理由についてまだ声明を発表していない。
中国の店頭トレーダー口座凍結は異例。
暗号通貨の性質のおかげで、暗号通貨を使った資金洗浄は簡単であり、暗号通貨の背後にある人々を非常に匿名のままにすることができます。 伝えられるところによると、この傾向は中国で増加しており、怪しいお金が暗号通貨に変換されています。
しかし、際限のない市場の性質上、汚染されたコインは罪のないユーザーのウォレットに入り込んでしまいます。 ブロックチェーンtracツールであるChainaliesは警察がそのようなcashtrac。
中国当局はまた、マネーロンダリングを試みる際に無実のアカウントもピン留めするため、マネーロンダリング活動をtracための設備も整っている。 しかし以前は、アカウントの凍結は警察のやり方ではありませんでした。 サン氏は、彼らがそのようなことをしているのを見るのはむしろ奇妙だと語った。
凍結されたアカウントが解放される前に、所有するコインがクリーンであることを当局に証明し、その出所を証明する必要がある。
