中国にはさまざまな麻薬カルテルが存在し、これらのカルテルの価値は数十億ドルに上る。 ただし、このお金は合法ではなく、正規の手段で請求することもできません。 それはマネーロンダリングの新たな手段の発見に道を譲り、仮想通貨はその性質上、完璧な隠れ家を提供します。
特別国土安全保障特別委員会を率いる中国の安全保障高官は、中国のカルテルが資金洗浄のために仮想通貨を利用しており、少量ではあるが麻薬カルテルの資金洗浄のツールとして使用されることが増えていると主張した。
メディアの報道によると、毎年 2 兆ドル (2 兆ドル) 以上が世界中で洗浄されています。 このため、市場規模が大幅に小さいことを考えると、仮想通貨はマネーロンダリング市場の規模のほんの一部にすぎません。 しかし、Bitcoinの店頭取引と取引に関する匿名性により、ビットコインは犯罪者にとって完璧なツールとなります。
米国当局は、顧客の把握 (KYC) やその他の認証および本人dentプロトコルを通じた回避策略と戦う準備を整えていますが、業界はエンドツーdentの本人確認を行うことができません。
もう1つの大きな問題は、仮想通貨の背後に隠れている可能性のある麻薬カルテルのほとんどがアジア諸国で活動しているのに対し、闇のお金を白のお金に変える取引は世界中で行われる可能性があるという事実にあります。 これらの取引により、犯罪者は受け取り側でお金を白化させる手段を通じて闇のお金を送金することができます。
ブロックチェーンを保護し、より良い対策を確保することで、暗号通貨の犯罪利用を阻止することに断固として取り組んでいるが、今のところ、犯罪取引を完全に阻止するためにできることはほとんどない。
