金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は最近、金融テクノロジーの進歩に遅れずに規制を順守する方法を明らかにするための勧告とガイダンスを発表して以来、不審行為報告書（SAR）が大幅に急増したことを明らかにした。 5月のイノベーション。
不審defi報告書 (SAR) は、最も単純な定義では、兌換型仮想通貨 (CVC) を扱う金融機関や企業が潜在的なマネーロンダリング活動や詐欺に遭遇した場合に発する危険信号の一種です。 SAR は、サイバー犯罪tracツールの品質を向上させ、領域内の金融イベントを注意深く監視するのに役立ちます。
FinCENは5月初め、商業分野に関連する企業がFinCENの規則と解釈を自社のビジネスモデルに適用するのを支援することを目的として、既存のFinCEN規則からなる統合文書をまとめた。
FinCEN の 5 月の勧告により不審行為報告が引き起こされる
それ以来、火曜日に米国銀行協会で講演したFinCENのディレクター、ケネス・ブランコ氏によると、同組織は1万1000件を超えるを記録して、そのうち約7100件は仮想通貨などの暗号関連ビジネスによって報告されたという。交換、キオスク、ピアツーピア交換プラットフォーム。 同氏はまた、5月の勧告以前はCVC関連の申請の半数以上がCVC事業体からのものだったが、2019年11月の時点で2,000以上の異なる申請者がこのガイダンスを直接参照していると指摘した。
圧倒的な反響は、CVC代理店が自社のビジネスの影響をこれまで以上に意識し、認識していることを示唆しています。 ブランコ氏は、十数の新しい CVC エンティティが不審な活動を報告しているのを確認したと指摘しました。
国家支援の仮想通貨ペトロが発効して。 それに加えて、本国では企業はダークネット取引、仮想通貨詐欺、高齢者をターゲットとした不透明な活動に対する認識が高まっているとブランコ氏は説明した。
ブランコ氏は企業に対しSAR報告をもっと真剣に受け止めるよう求め、まだFinCENに危険信号を出していない新規企業に対してはビジネスモデルを再評価し、金融犯罪への取り組みを強化するよう促して講演を締めくくった。
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